ဒူဘိုင်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၂၁။
ခရစ်စတိုဖာပိုက် Bloomberg | Getty Images
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တရားမ၀င် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံသည် တရားမဝင်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို လုံလုံလောက်လောက်မဟန့်တားနိုင်ဟူသော စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ယူအေအီးကို ၎င်း၏ "မီးခိုးရောင်စာရင်း" တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
UAE သည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တန်ပြန်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် "မဟာဗျူဟာချို့ယွင်းချက်များ" ကြောင့် စောင့်ကြည့်မှု တိုးမြှင့်ခံနေရသည့် နိုင်ငံအများအပြားတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
"တိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်မှုအောက်ရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် တိုးပွားလာမှုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့ကို တန်ပြန်ရန် ၎င်းတို့၏အစိုးရများတွင် မဟာဗျူဟာချို့ယွင်းချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် FATF နှင့် တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်း အဖွဲ့အစည်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
"FATF သည် တိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ထားရှိသောအခါ၊ နိုင်ငံသည် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော မဟာဗျူဟာချို့ယွင်းချက်များကို အမြန်ဖြေရှင်းရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသည်ကို ဆိုလိုသည်" ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
နိုင်ငံပိုင် Emirates News Agency က သောကြာနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် FATF က "ယူအေအီးသည် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML))၊ အကြမ်းဖက်မှု (CFT) ကို တန်ပြန်ရေးတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း FATF မှ အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ တန်ပြန်ပြန့်ပွားရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ (CPF) ကြိုးပမ်းမှုများ။”
စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့၏ “မီးခိုးရောင်စာရင်း” သည် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် အီရန်တို့ ပါဝင်သော ၎င်း၏ “လူမည်းစာရင်း” လောက် မပြင်းထန်ပါ။
မီးခိုးရောင်စာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် အခြားနိုင်ငံများမှာ ပါကစ္စတန်၊ တူရကီ၊ ဂျော်ဒန်နှင့် ယီမင်တို့ဖြစ်သည်။
UAE သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ဘဏ္ဍာရေးအချက်အချာကျသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏ဌာနချုပ်များ၊ ကမ္ဘာ့အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်များထဲမှတစ်ခုနှင့် အကြမ်းဖျင်း 90% ပြည်ပထွက်ပြေးသူလူဦးရေ၏နေရာဖြစ်သည်။
"ယူအေအီးသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်၏ ခိုင်မာမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်အလေးအနက်ထားပြီး ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားသည့် တိုးတက်မှုနယ်ပယ်များကို အမြန်ကုစားရန် FATF နှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်" ဟု ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်ခံ UAE အေဂျင်စီမှ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Emirates သတင်းအေဂျင်စီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ .
အရင်းအမြစ်- https://www.cnbc.com/2022/03/05/uae-is-placed-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-.html