5 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 2021 ရက်နေ့တွင် United Arab Emirates၊ Dubai International Financial Centre ရှိ Gate Building (အလယ်ဘယ်ဘက်)။
ခရစ်စတိုဖာပိုက် Bloomberg | Getty Images
DUBAI၊ United Arab Emirates — ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တရားမဝင် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ရည်စူးထားသော အစိုးရကြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Financial Action Task Force သည် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုအား ၎င်း၏ “မီးခိုးရောင်စာရင်း” တွင် ထည့်သွင်းရန် စီစဉ်နေပါသည်။ တရားမဝင်ငွေကြေးလုပ်ငန်းများ။
ပဲရစ်အခြေစိုက် FATF မှ အမည်မဖော်လိုသူ သတင်းရင်းမြစ် ၃ ခုကို ကိုးကား၍ Bloomberg မှ ကြာသပတေးနေ့တွင် သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ရာထူးက သောကြာ မြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်။
စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့၏ “မီးခိုးရောင်စာရင်း” သည် လက်ရှိ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် အီရန်တို့ ပါဝင်သော ၎င်း၏ “လူမည်းစာရင်း” လောက် မပြင်းထန်ပါ။ ယခင်စာရင်းအရ နိုင်ငံသည် FATF နှင့် “ငွေကြေးခဝါချမှု တန်ပြန်ရေး၊ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် တိုးပွားလာမှုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာငွေများ” ဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် FATF နှင့် “တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နေသည်” ဟုဆိုသော်လည်း ၎င်းသည် မလုပ်ဆောင်ရသေးသောကြောင့် “တိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း” အောက်တွင် ရှိနေပါသည်။ ပြဿနာများကို အပြည့်အဝ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော ခြေလှမ်းများ။ မီးခိုးရောင်စာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် အခြားနိုင်ငံများမှာ ပါကစ္စတန်၊ တူရကီနှင့် အယ်လ်ဘေးနီးယားတို့ဖြစ်သည်။
UAE သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ဘဏ္ဍာရေးအချက်အချာကျသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏ဌာနချုပ်များ၊ ကမ္ဘာ့အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်များထဲမှတစ်ခုနှင့် အကြမ်းဖျင်း 90% ပြည်ပထွက်ပြေးသူလူဦးရေ၏နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို မီးခိုးရောင်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်းသည် FATF ၏ အထင်ရှားဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း Bloomberg က ရေးသားခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html