ED သည် ၎င်း၏ $46M ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရပ်တန့်ပြီးနောက် Vauld သည် ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်။

India ၏ Enforcement Directorate (ED) သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်သည့် ပလပ်ဖောင်းများစွာကို နောက်ကြောင်းပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့သည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ crypto လဲလှယ်သည့် Vauld သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီ၏ စစ်ဆေးမှုအောက်တွင် မကြာသေးမီက ရောက်လာခဲ့သည်။ ရုန်းကန်နေရသော အာရှ crypto ငွေချေးသူ Vauld သည် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ၏ မကြာသေးမီက ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကို အေးခဲစေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “လေးစားစွာသဘောမတူ” ကြောင်း စနေနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

India ၏ ED သည် Vauld ၏နောက်တွင် လိုက်သွားပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲစေသည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင်၊ အိန္ဒိယအာဏာသိမ်းရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) သည် Rs 370 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 48 သန်းခန့်) တန်သောဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ပြဿနာရှိသော လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Vauld နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

Zanmai Lab ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ အကောင့်မှ သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် အဆိုပါသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ WazirX၊ အိန္ဒိယ၏ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုသည် အေးခဲသွားခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းကျော် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် အိန္ဒိယအေဂျင်စီသည် အနည်းဆုံး crypto လဲလှယ်မှု 10 ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင် ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ထွက်ပေါ်လာပါသည်။

သောကြာနေ့မှာ, Bangalore အခြေစိုက် ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Yellow Tune Technologies ၏ ဘဏ္ဍာရေးအကောင့်များကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဟု အိန္ဒိယ၏ အရေးယူမှုညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) က ကြေညာခဲ့သည်။ Flipvolt သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ Vauld Indian ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ခံထားရသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အဆိုပါအပြောင်းအရွှေ့သည် လက်ငင်းချေးငွေများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တရုတ်ငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ယင်းကိစ္စ၏ရလဒ်အနေဖြင့် ED သည် crypto လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ယခုသီတင်းပတ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ Vauld ၏ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းကို Yellow Tune Technologies ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသောပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအပ်နှံရန်အထင်ကြီးသော fintech နှင့်ဘဏ်မဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 23 ခုကအသုံးပြုခဲ့သည်။ အခြားဥပမာတွင်၊ WazirX သည် တရားမဝင်သော ချေးငွေလျှောက်လွှာများကို ခဝါချရာတွင် သံသယရှိသော fintech လုပ်ငန်း ၁၆ ခုကို ကူညီသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးက နာမည်တူများအသုံးပြု၍ တည်ထောင်ထားသည့် “shell entity” ဖြစ်သည်ဟူသော သတင်းများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Yellow Tune ၏ ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ငွေပေးချေမှုတံခါးလက်ကျန်များကို စုစုပေါင်း ရူပီး 3.7 ဘီလီယံ သို့မဟုတ် $46.4 သန်းကို ကန့်သတ်ထားကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထိန်းကျောင်းမှုမှ ကြေညာခဲ့သည်။ အစီရင်ခံချက်များအရ ED သည် Yellow Tunes ၏သံသယရှိတည်နေရာများကို သုံးရက်ကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။

Vauld ၏အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်းတွင် သင့်ဖောက်သည်များ (KYC) စံနှုန်းများ အလွန်ပေါ့လျော့ကြောင်း ED ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုတိကျသေချာသော လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၊ ငွေသွင်းသူများ၏ ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များကို စစ်ဆေးခြင်း မရှိဘဲ၊ နှင့် အခြားအရာများ အကြား သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေလွှဲမှု အစီရင်ခံစာများ (STRs) ကို အစီရင်ခံရန် နည်းလမ်း မရှိပေ။

Lax KYC [Know Your Customer] စံနှုန်းများ၊ အကြောင်းပြချက်/ကြေငြာခြင်း/KYC တို့ကို မတောင်းဆိုဘဲ နိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လျော့ရဲရဲရဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် Blockchains တွင် ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းတင်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် Flipvolt သည် မည်သည့်အကောင့်ကိုမျှ မပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ပျောက်ဆုံးနေသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်။ ၎င်းသည် ဤ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြေရာခံရန် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုမျိုး မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။

စတင်အာဏာတည်ခြင်း

ဗော်လ်ဒ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များကို ဆန့်ကျင်သည်။

Vald က ပြောသည်။ Crypto ချေးငွေထုတ်ပေးသူသည် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများထံ စာရွက်စာတမ်းများထောက်ပံ့ရန်အတွက် ED ဆင့်ခေါ်ချက်များကို လိုက်နာခဲ့သည်။ ပိတ်သိမ်းသွားသည့် ပလက်ဖောင်း၏ ဖောက်သည်ဟောင်းတစ်ဦးပိုင် အကောင့်တစ်ခု ခေတ္တရပ်တန့်သွားခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။

အထက်ပါအချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ Vauld က ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်အမှားအယွင်းမျှ မလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းအား အဘယ်ကြောင့် ဤမျှကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၊ ၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများအတွက် cryptocurrencies ငွေလွှဲရန်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဗောလ်

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း၊ cryptocurrency လဲလှယ်မှုသည် အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မကျေနပ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများအေးခဲ။

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ED ၏အစီရင်ခံစာသည်ကုမ္ပဏီ၏မြှင့်တင်သူများသည်အမည်မသိရနိုင်သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ အချို့သော တရုတ်လူမျိုးများသည် ဘူးခွံကုမ္ပဏီများကို တည်ထောင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဒါရိုက်တာများ၏ အမည်အတုများဖြင့် ဘဏ်စာရင်းအသစ်များကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသံသယရှိသူများသည် 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။

ဘလော့ဂ်တွင် ပို့စ်တစ်ခုအရ၊ Vauld သည် စားသုံးသူများနှင့် ကုမ္ပဏီကို ကာကွယ်ပေးရန် ၎င်း၏ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းကို လိုက်လျှောက်ရန် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ကို ရှာဖွေနေသည်။ လဲလှယ်မှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ KYC စံနှုန်းများကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ED ကို အပြည့်အ၀လိုက်နာပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အခိုင်အမာဆိုသည်။

ဗော်လ်ဒ်သည် ဒုက္ခရောက်ဆဲဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် ဇူလိုင်လတွင် စင်္ကာပူအခြေစိုက် Vauld သည် စျေးကွက်ကျဆင်းနေချိန်တွင် အလုပ်မှရပ်စဲကြောင်းကြေငြာပြီးနောက် ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းများတွင် အပ်ငွေများ၊ ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲခံထားရသော fintech ကုမ္ပဏီများသည် ပုံမှန်ဘဏ်လမ်းကြောင်းများကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့် လိမ်လည်သောငွေအားလုံးကို ငွေလွှဲပြောင်းရန်အတွက် ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုနေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ယခုအခါ အဆိုပါပလပ်ဖောင်းကို ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ထင်ရှားသောပါ၀င်သူအဖြစ် စမ်းသပ်နေပြီး တိမ်ကောနေသော AML စံနှုန်းများပါရှိသည်။ Vauld သည် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော crypto ငွေချေးသူများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူတရားရုံးချုပ်သည် ၎င်း၏စီးပွားရေးအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် ရွေးချယ်မှုများကို စဉ်းစားနေစဉ်တွင် Vauld အား သုံးလဆိုင်းငံ့ထားရန် အမိန့်ပေးထားသည်။