CFTC သည် $12M Ponzi Scheme တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသော Ohio မြို့ခံ Rahnakishore Giri Fraudster ကို တရားစွဲသည်

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ရှိတယ်။ စွဲချက်တင် Ohio တွင်နေထိုင်သူ cryptocurrency လိမ်လည်သူ Rahnakishore Giri နှင့် Ponzi ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်တွင်တရားမ၀င်ဒေါ်လာ 12 သန်းအထိလိမ်လည်မှုဖြင့်သူ၏ကုမ္ပဏီ။

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် Rahnakishore Giri (Giri) နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများအား SR Private Equity, LLC နှင့် NBD Eidetic Capital, LLC တို့ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။

သံသယရှိသူနှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် SR Private Equity, LLC နှင့် NBD Eidetic Capital, LLC တို့က ၎င်းတို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် ငွေသား ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းကျော်ကို ဆွဲဆောင်သည့် ပုဂ္ဂလိက ရှယ်ယာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ နှင့် bitcoin ။ ရန်ပုံငွေအစုအဝေးတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး အကျိုးအမြတ်များကို ပေးဆောင်ရန် ကတိပြုပါသည်။

ရန်ပုံငွေများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း မပြုခဲ့ကြောင်း CFTC မှ ပြောကြားသော်လည်း Ponzi အစီအစဉ်တွင်သာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ပါဝင်သူများကြား ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။

CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin N. Johnson ၏ ပြောကြားချက်အရ၊ "သူသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အာရုံစိုက်ကာ သီးသန့်အစုရှယ်ယာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေကို လုပ်ကိုင်သည်ဟုယောင်ဆောင်ကာ Giri သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက် ခေတ်ပြိုင်စိတ်အားထက်သန်မှုကို သိမ်းပိုက်ကာ မလိုလားအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ငွေသားနှင့် bitcoins များနှင့်အတူ ၎င်း၏ရန်ပုံငွေများသို့ ဒေါ်လာ 12 သန်းကျော်ထည့်ဝင်ရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ငွေကြေးဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမရှိဘဲ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ပြန်ပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။” 

တကယ်တော့၊ စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ ၎င်းသည် ရန်ပုံငွေအတွက် အသုံးမပြုသော အသေးစိပ်ဖတ်စာအုပ် Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ cryptocurrency ဖလှယ်မှုတန်ဖိုးကြီးသော ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ပမာဏမြင့်မားသော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်များ၊ ရွက်လှေစင်းလုံးငှားခြင်းနှင့် ဇိမ်ခံအားလပ်ရက်အိမ်များ၊ ဇိမ်ခံကားများအထိ နှင့် အခြားအရာများကို သုံးစွဲပါ။

အဆိုပါအများစုဟာ CFTC မှ ဆောင်ရွက်သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ cryptocurrency ဂေဟစနစ်ကို လှည့်ပတ်သည်။ အရွယ်အစား မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ CFTC သည် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် အထူးသဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် အတုအယောင် ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာများကို ရှာဖွေနေသူများဖြစ်သည်။

၎င်း၏တရားဝင်စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ- "ဤကိစ္စတွင် ဤအန္တရာယ်များကို သရုပ်ဖော်ထားပြီး၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို အလေးပေးဖော်ပြကာ—ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစား—ထိရောက်သောပြဋ္ဌာန်းမှုနှင့် ဖောက်သည်ကာကွယ်မှုတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးမှုအများဆုံးထဲမှ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။"

CFTC သည် ယခု Giri အား လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကို ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်ပြီး ယင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် "တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောနည်း" နှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော သုံးစွဲသူများကို လျော်ကြေးပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock