Binance Froze $1.5M သည် ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။

အိန္ဒိယ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီ (ED) သည် crypto လဲလှယ် Binance တွင်အပ်နှံထားသောဒေါ်လာ 1,5 သန်းကျော်ကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများကို WazirX နှင့် E-Nuggets ဟုခေါ်သော မိုဘိုင်းဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲနှင့် crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် Bitcoin တွင် အပ်နှံခဲ့သည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို Aamir Khan နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး Money Launder စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဇူလိုင်လတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အခြားသူများကို ဖက်ဒရယ်ဘဏ်အာဏာပိုင်များထံ တိုင်ကြားမှုဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုအက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ဤတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများမှာ မိုဘိုင်းဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲ E-Nuggets၊ crypto exchange WazirX၊ ၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီ Zanmai Labs နှင့် crypto exchange Binance တို့ဖြစ်သည်။ Bitcoinist အဖြစ် အစီရင်ခံတင်ပြBinance ၏ CEO Changpeng “CZ” Zhao သည် စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုထားသည်။

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လက ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်သောအခါ CZ သည် WazirX နှင့် ၎င်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ရှင်းလင်းရန် Twitter သို့ ခေါ်ကာ ငွေလဲပလက်ဖောင်းများကြားတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ED မှ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများအား "လျော့ရဲရဲ" စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုဖြင့် လည်ပတ်နေပြီး သင့်ဖောက်သည် (KYC) မူဝါဒကို သိရှိခြင်းမရှိကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီက ဖော်ပြသည်။

သဲသဲမဲမဲအားပေးခြင်းနှင့် ပေါ့လျော့သော AML စံနှုန်းများထားရှိခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် crypto လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြု၍ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမှရရှိသော ရာဇ၀တ်မှုများကို ခဝါချရန်အတွက် စွပ်စွဲခံထားရသည့် fintech ကုမ္ပဏီ 16 ခုဝန်းကျင်ကို တက်ကြွစွာကူညီပေးခဲ့သည်။

အခုတော့ E-Nuggets နောက်ကွယ်ကလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Aamir Khan က "အများပြည်သူကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်" နဲ့ app ကို ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ ED က အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ E-Nuggets ထံမှ "အရွယ်အစားကြီးသော ငွေပမာဏ" ကို စုဆောင်းပြီးသည်နှင့် သံသယရှိသူသည် အရောင်းအ၀ယ်များကို ရပ်တန့်ကာ ရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

နောက်ပိုင်းတွင်၊ မင်းသားဆိုးသည် အက်ပ်ဆာဗာများမှ သုံးစွဲသူများ၏ ဒေတာများကို “ဖယ်ရှား” ခဲ့သည်။ ED သည် ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို crypto ဖလှယ်မှုများကို အသုံးပြု၍ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များသည် crypto လဲလှယ် WazirX တွင် "dummy အကောင့်များ" ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးရန်ပုံငွေများကိုငွေသွင်းပြီးနောက် Binance သို့ရန်ပုံငွေများကိုဆက်လက်လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်-

Binance crypto လဲလှယ်မှုတွင် USD 77.62710139 (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Rs 1573466 Crore) နှင့် ညီမျှသော 12.83 Bitcoins (ရူပီး XNUMX ကုဋေခန့်) ၏ လက်ကျန်ငွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပါပြီ။

Binance သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြင့်စေပါသလား။

Binance အား ED နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ၎င်း၏ CEO အပါအဝင် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များသည် စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုထားပြီး ပလက်ဖောင်း၏ KYC နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) မူဝါဒများကို ခုခံကာကွယ်ထားသည်။

မကြာသေးမီက CZ မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခုတွင်, ဖလှယ်မှု ထုတ်ပြန်ကြေညာ "ကမ္ဘာ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသင်တန်း"။ Binance အရ၊ "ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ငွေကြေးနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများကို ထောက်လှမ်းရန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးချနေသော မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များကို တရားစွဲဆိုရာတွင် ကူညီပေးရန်" ပဏာမခြေလှမ်းကို ဖန်တီးထားသည်။

2021 ခုနှစ်တွင်၊ crypto လဲလှယ်မှုသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနကို စတင်ခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လှုပ်ရှားမှုများစွာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအများအပြားရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဖလှယ်မှုမှ ပံ့ပိုးပေးသည့်ဒေတာက တောင်းဆိုထားသည်။

၎င်း၏ KYC နှင့် AML မူဝါဒများနှင့် နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင်များရရှိရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဖလှယ်မှုတွင် အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ စာရေးချိန်တွင်၊ Binance Coin (BNB) သည် နည်းပါးသောအချိန်ဘောင်များတွင် အမြတ် 279% ဖြင့် $3 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ပါသည်။