၎င်း၏ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် 2,790 ကုဋေ အိန္ဒိယရူပီး (ဒေါ်လာ သန်း 350 ကျော်) ကို ခဝါချရန် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အိန္ဒိယ တရားစီရင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် WazirX ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Pankaj Chaudhary၊ ကိုပြောသည် ပြည်တွင်းမီဒီယာ။
Binance ၏ သီးခြားလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသည့် အဆိုပါလဲလှယ်မှုသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (FEMA) ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းမှုများအရ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ 1999 သန်းတန် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အမည်မသိပိုက်ဆံအိတ်များထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခံထားရသည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် WazirX ကို crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် အမှုနှစ်ခုအတွက် စစ်ဆေးနေသည်။ အမှုအခင်းတစ်ခုတွင်၊ WazirX သည် "blockchains တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသောအရောင်းအ ၀ ယ်များပြုလုပ်ရန် Binance ၏တံတိုင်းကာထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဖုံးကွယ်ထားသည်" ဟုဆိုသည်။
Chaudhary သည် cryptocurrencies ကိုထိန်းညှိရာတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူကပြောပါတယ်
"Cryptocurrency ဆိုင်ရာ မူဝါဒမူဘောင်သည် အန္တရာယ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဘုံအစီအစဥ်နှင့် စံနှုန်းများ၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသော နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှသာလျှင် ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။"
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ED မှ ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများကို ထပ်မံစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်အတွက် WazirX အား Show Cause Notice (SCN) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
WazirX နှင့် အိန္ဒိယအားပြိုင်မှုများ
WazirX ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်ယူ Binance သည် 2019 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သော်လည်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုလမ်းညွှန်ချက်များကို မလိုက်နာသည့်အတွက် အိန္ဒိယအားထိန်းကျောင်းသူများက ကြိမ်ဖန်များစွာတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဇွန်လ 2021 ခုနှစ်တွင် WazirX သည်စွပ်စွဲချက်အတွက် ED မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံနေရသည်။ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည် တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်မှုများသည် ရူပီး ၂၇.၉၀ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၃၈၁.၉၃ သန်း) ရှိသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ တရုတ်အမျိုးသားများသည် ၎င်းတို့အား USDT အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် WazirX မှတစ်ဆင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာများကို ခဝါချခဲ့သည်။
WazirX ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Nischal Shetty နှင့် Siddharth Menon တို့က လဲလှယ်မှုကို ခုခံကာကွယ်သည့် အခါများတွင် ၎င်းသည် တည်ဆဲဥပဒေများအားလုံးကို လိုက်နာကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယနေ့တွင် အိန္ဒိယတွင် crypto စည်းမျဉ်းများတင်းကျပ်လာသောကြောင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည်ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသည် Crypto အတွက် ဖော်ရွေမှုမရှိဖြစ်လာသည်။
အိန္ဒိယ၏ crypto ကိုတားမြစ်ရန်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုစတင်ခဲ့သည်။ ဧပြီလ 2018, “စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး၊ စျေးကွက်ခိုင်မာမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အား တရားရုံးချုပ်၏ စီရင်ချက်ဖြင့် ပယ်ချခဲ့သည်။ မတ်လ 2020 ။
သို့သော်ဇူလိုင်လတွင်၊ အစိုးရသည် ဝင်ငွေရရှိမှုအပေါ် 30% အခွန်နှင့်နောက်ထပ်တစ်ခုအားအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် crypto ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 1% အခွန် အရင်းအမြစ် (TDS) နှုန်းဖြင့် နုတ်ယူထားသည်။ ဇွန်လ 74 ရက်နေ့အထိ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 30% ကျဆင်းသွားကြောင်း WazirX မှ အစီရင်ခံခြင်းဖြင့် ဖလှယ်မှုများတွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။
WaxirX နှင့် Zebpay တို့၏ နောက်ဆက်တွဲ စစ်တမ်းတစ်ခုက ယင်းအချက်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ 83% ပြင်းထန်သော အခွန်အစီအမံများကြောင့် crypto ကုန်သည်များ၏ ကုန်သွယ်မှုကြိမ်နှုန်းကို လျှော့ချခဲ့သည်။
အခွန်လျှော့ပေါ့ရန် တောင်းဆိုနေသော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Pankaj Chaudhary က "အန္တရာယ်များသော" အရောင်းအ၀ယ်များတွင် သုံးစွဲသူများအား ပါဝင်ခြင်းမှ တားမြစ်ရန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ် အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ် (RBI) က ၎င်းကိုအသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် အခွန်ကောက်ခံမှုမူဝါဒသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/