အမေရိကန်၏အကြီးဆုံး crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း၊ Coinbaseအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် ၎င်း၏လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် စုစုပေါင်းဒေါ်လာ သန်း 100 ခွဲထုတ်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ New York Times ၏ အစီရင်ခံစာအရ တစ်ပိုင်းကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲကာ အတွင်းပိုင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ကတိကဝတ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ပေါင်းလဒ်ကို နှစ်ပိုင်းခွဲထားကြောင်း သိရသည်။
Coinbase သည် ငွေပေးငွေယူ 100,000 ကျော်ကို ထိခိုက်စေသော လိုအပ်သော စိစစ်ရေးအစီအမံများ အပါအဝင် လိုက်နာမှု အများအပြားနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ဒေါ်လာ 7.6 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော crypto လဲလှယ်မှုအတွက်၊ ကုမ္ပဏီ၏ သိထားသင့်သော ဖောက်သည်များ (KYC) ကျင့်ထုံးများသည် ဥပဒေချိုးဖောက်သူများနှင့် ရာဇ၀တ်သားများကို ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် မသင်္ကာဖွယ်သားကောင်များကို လှည့်ဖြားနိုင်စေမည့် မြင့်မားသောအန္တရာယ်နှင့်အတူ အခြေခံအကျဆုံးနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်းအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ပြင်ပအကဲဖြတ်သူများကို ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် တစ်မူထူးခြားသော သုံးစွဲသူ သန်း 100 ကျော်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူများသည် အလွန်အကျွံဖော်ပြသည့် လိုက်နာမှုအဖွဲ့ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် အစောပိုင်းက ကတိပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ယင်းကြိုးပမ်းမှုများသည် ထိရောက်မှုမရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်က တရားဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
2017 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏လိုင်စင်ကိုရရှိပြီးကတည်းက Coinbase သည် US တွင်ခြေကုပ်စခန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အကြီးမားဆုံး crypto ကစားသမားများထဲမှတစ်ဦးအဖြစ်ဂုဏ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်၊ New York လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်ဈေးကွက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံနှုန်းများထက် လျော့နည်းသွားပုံရသည်။
US တွင်၊ crypto ကုမ္ပဏီများသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များကဲ့သို့ တူညီသောလိုက်နာမှုစံနှုန်းများဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Bahamas အစား US တွင် စာရင်းသွင်းထားလျှင် ယခုပျက်သွားသော FTX သည် ထိုသို့သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ပါဝင်မည်မဟုတ်ဟု လူအများက ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ နီးနီးရှိသော အလှူငွေများကို အိမ်ဖြူတော်ရှိ အဓိက နိုင်ငံရေး အရာရှိများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများ အများစုသည် သံသယ သို့မဟုတ် စိစစ်မှု အနည်းငယ်မျှသာ မရှိဘဲ အများစုကို 2022 ခုနှစ်အထိ သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ။
ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၏ အကြံပြုချက်နှစ်ခုနှင့် SEC ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစီရင်ခံစာတွင် crypto တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ ပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီး US စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံတွင် ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း ရဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အတည်ပြုထားသောဥပဒေများ မရှိသေးပါ။
လက်ရှိချိုးဖောက်မှုနှင့်အတူ၊ Coinbase သည် US စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများစာရင်းတွင် စာရင်းသွင်းထားပြီးဖြစ်သော Kraken နှင့် Robinhood ကဲ့သို့သော ထိပ်တန်းဖလှယ်မှုများတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ 30.3 သန်းဖြင့် ပေါင်းစပ်မည်ဖြစ်သည်။ Binance လိုက်နာမှု လွဲမှားနေသော လွဲမှားမှုများအပေါ် လေးနှစ်ကြာ IRS စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများ မှည့်ခေါ်နေပြီဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Changpeng Zhao ၏ကုမ္ပဏီကို ညွှန်ပြပါက၊ အထူးသဖြင့် Sam Bankman-Fried ၏ FTX ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက် Binance သည် ၎င်း၏အရေးပါသောလွှမ်းမိုးမှုကို သိသိသာသာ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/coinbase-settles-us-compliance-shortcomings-with-100-million-fine/