Credit Suisse ဒေတာပေါက်ကြားမှုသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အရိပ်အယောင်ရှိသော သုံးစွဲသူများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြသသည်။

ပေါက်ကြားလာသည့် အချက်အလက်များအရ မကြာသေးမီအထိ ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ် Credit Suisse သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသူများနှင့် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည့် ဒေါ်လာ 100 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော အကောင့်များကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်ဟု သိရသည်။

ဒေတာပေါက်ကြားမှုတွင် ဘဏ်အကောင့်ပေါင်း ၁၈,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒေတာသည် 20 ခုနှစ်များမှ 18,000 ခုနှစ်များအထိ ဖွင့်ထားသည့် အကောင့်များသို့ ပြန်သွားသော်လည်း လက်ရှိ လည်ပတ်မှုများ မဟုတ်ပါ။

Credit Suisse တွင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုင်ဆောင်ထားသောအကောင့်ပိုင်ရှင်များထဲတွင်ဂျော်ဒန်ဘုရင် Abdullah II နှင့်ဗင်နီဇွဲလားစွမ်းအင်ဒုဝန်ကြီးဟောင်း Nervis Villalobos တို့ပါဝင်သည်။

ဘုရင် Abdullah သည် ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်အတွက် ငွေကြေးအကူအညီကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရပြီး Villalobos သည် 2018 ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ အခြားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသူများသည် Credit Suisse တွင် အကောင့်များကိုင်ဆောင်ထားသည်ဟု New York Times က ရေးသားခဲ့သည်-

"အခြားအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများသည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ (မူဂျာဟီဒင်) ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သော ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ၏သားများ ပါဝင်သည်။"

Banteg၊ Yearn Finance (YFI)၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေး (DeFi) အထွက်နှုန်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ပလပ်ဖောင်းကို ဦးဆောင်သူ Tweet ယနေ့၊ "Credit Suisse AML သည် လူကုန်ကူးသူများ၊ လူသတ်သမားများနှင့် အကျင့်ပျက်အရာရှိများကို ပျော်ရွှင်စွာ လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။" ကြီးလေးသောနိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ကောင်များကိုကူညီခြင်းအတွက် ကြီးလေးသော ဒဏ်ငွေများပေးဆောင်သည့် အခြားသောနိုင်ငံတကာဘဏ်ကြီး HSBC ကို မှတ်ချက်ပေးသူများက သတိပြုမိကြသည်။

Credit Suisse AML သည် လူကုန်ကူးသူများ၊ လူသတ်သမားများနှင့် အကျင့်ပျက်အရာရှိများကို ပျော်ရွှင်စွာ လက်ခံကျင်းပပေးသည်https://t.co/5Fd0DGUnTS

- banteg (@bantg) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2022

လူသိများသော ရာဇ၀တ်ကောင်များထံမှ အပ်ငွေလက်ခံခြင်းအား ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များမှ တားမြစ်ထားသော ဥပဒေများရှိသော်လည်း နိုင်ငံ၏ထင်ရှားသော ဘဏ်လျှို့ဝှက်ဥပဒေများသည် ပြဋ္ဌာန်းထားလျှင် ရှောင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ New York Times က New York Times က ရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို နိုင်ငံတကာ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာစေတယ် ၊

“ငွေပေါက်ကြားမှုက Credit Suisse မှာ အကောင့်တွေဖွင့်ပြီး အလွန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေတင်မကဘဲ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကနေ သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကို လိုက်လုပ်တဲ့သူတိုင်းအတွက် ပြဿနာရှိတဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေမယ့်သူတွေကို ဆက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာကို ပြသနေပါတယ်။”

ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ကူညီပေးနေသည့် အဓိက မိရိုးဖလာဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ထေ့ငေါ့ခြင်းသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေသည့် cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းတွင် မပျောက်ပျက်သွားပါ။ ဒေတာပေါက်ကြားမှုမှဖော်ပြထားသောဒေါ်လာဘီလီယံ 100 သည် 25 ခုနှစ်အထိရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ crypto ဝေလငါးများထိန်းသိမ်းထားရန် Chainalysis မှခန့်မှန်းထားသော $ 2021 ဘီလီယံကို dwarf ဖြစ်စေသည်။

Related: Multichain သည် ဆုံးရှုံးသွားသော အခြေအနေတွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် $2.6M အခိုးခံရသောရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ရယူသည်။

ဘဏ်သည် မည်သည့်အမှားအယွင်းကိုမျှ ငြင်းဆိုထားသော်လည်း Credit Suisse က အပြည့်အဝ ပွင့်လင်းမြင်သာသော blockchain နည်းပညာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရှောင်လွှဲရန် ကြိုးစားနေသည့် လူတစ်ဦးချင်းနှင့် အစိုးရများအပေါ်တွင် ဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုနိုင်သည်။