Stablecoin ကုမ္ပဏီကြီး Tether သည် ၎င်း၏ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံ ပေးအပ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သတင်းပို့ Wall Street Journal (WSJ) မှ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ် သတင်းများအရ ဘဏ်လိမ်လည်မှုအတွက် တရားရေးဌာန (DoJ) မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
Bitfinex နှင့် Tether နှစ်ခုလုံး၏မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် Phil Potter သည် 2017 ခုနှစ်တွင် Wells Fargo မှ ၎င်းတို့အား "ကြောင်နှင့်ကြွက်" ဂိမ်းများကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်း Whalepool ခေါ်ဆိုမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Bitcoin နှင့် ပတ်သက်ကြောင်း သိရှိလာသောအခါ သတင်းထောက်ဘဏ်များသည် ၎င်းတို့ကို ဖြတ်တောက်ပစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Tether Holdings Limited ၏ အစီရင်ခံတင်ပြထားသော ရှယ်ယာရှင်များထဲမှ တစ်ဦးမှာ Stephen Moore ဖြစ်သည်။ ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့် စာချုပ်အတုများကို ဆက်တိုက်ချုပ်ဆိုရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု သိရသည်။၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် Tether နှင့်ပတ်သက်သည့် အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်ခြင်းများဖြစ်ကြောင်း ဖုံးကွယ်ရန် အသုံးပြုထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ အရေးကြီးသော Tether ကုန်သည်တစ်ဦးနှင့် အီးမေးလ်ဖြင့် စကားပြောဆိုရာတွင် ၎င်းက "ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လိမ်လည်မှု/ငွေခဝါချမှုကိစ္စတွင် အထက်ဖော်ပြပါအရာများကို ငြင်းခုံလိုခြင်းမရှိသောကြောင့် ၎င်းအစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်ရန် အကြံပြုထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။"
ဆက်ဖတ်ရန်: Bitfinex ရှယ်ယာရှင်နှင့် 'OTC ဘုရင်' ကို ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်ဖြင့် တရုတ်တရားရုံးတွင် docs
တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် အရေးကြီးသော Tether ကုန်သည်နှင့် ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် RenrenBit မှ Zhao Dong သည် ဤစကားဝိုင်းပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Bitfinex နှင့် Tether နှင့်ပတ်သက်သည့်နယူးယောက်ရှေ့နေချုပ်၏အမှုကို ယခင်က ၎င်းတို့အား မည်သို့မှီခိုရမည်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။Bitfinex ၏သူငယ်ချင်းများ' (Bitfinex နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးသော အမှုဆောင်များ) ကုမ္ပဏီအတွက် ငွေထုတ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အကောင့်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။.
အစီရင်ခံစာတွင် Tether နှင့် Bitfinex တို့သည် အခြားသူများ ထိန်းချုပ်ထားသည့် အကောင့်ဖွင့်ခြင်းအပေါ် မည်ကဲ့သို့ အားကိုးကြောင်း ဖော်ပြသည်။ တစ်ခုအား set-top box များပြုလုပ်သည့် Hylab Technology ကုမ္ပဏီမှ Chrise Lee မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အကောင့်ကို အလားတူ Hylab Holdings အမည်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး Tether အတွက် ယုံကြည်စွာ ထားရှိခဲ့သည်။
Bitfinex နှင့် Tether ၏ CEO ဖြစ်သူ Jean Ludovidicus van der Velde ဟုလည်းလူသိများသော Jean Louis van der Velde သည် ၎င်း၏ Bitfinex တွင် အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ “ထည့်သွင်းထားသောစနစ်များ၊ ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ IPTV၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီ” အပါအဝင် “သော့ချက်နည်းပညာများစွာ၏ အစောပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဗဟိုချက်” တွင် ရှိနေပါသည်။
Giancarlo Devasini၊ Tether နှင့် Bitfinex ၏ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်၊ သတင်းများအရ ၎င်း၏ယခင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် set-top တီဗီသေတ္တာများကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
ယခင်အစီရင်ခံချက်တွင်လည်း Bitfinex နှင့် Tether အတွက် အထွေထွေအကြံပေး Stuart Hoegner၊ Tether အတွက် ရံပုံငွေများ ထားရှိခဲ့သည်။ မိမိအခုနှစ် အကောင့် Montreal ဘဏ်တွင်။
Tether နှင့် Bitfinex တို့က အသုံးပြုရန်အတွက် ဖန်တီးထားသော အခြားအကောင့်များထဲမှ တစ်ခုကို 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' အမည်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades အတွက် ငွေကြေးခဝါချရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ဤအစီအစဥ်သည် Bitfinex တွင် အကောင့်တစ်ခုပါသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။. DoJ မှတ်ချက်များသည် ဤကွန်ရက်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ဖလှယ်မှုများတွင် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု ယခင်က ပြောကြားထားသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: Crypto Capital Corp၊ crypto ၏ အကြိုအရိပ်ဘဏ် တိုးလာခြင်းနှင့် ပြိုလဲခြင်း။
Bitfinex နှင့် Tether တို့သည် ဘဏ်လုပ်ငန်းသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် အပြင်းအထန်ရုန်းကန်နေရချိန်၌ Crypto Capital Corp ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာများအပေါ်တွင်လည်း မှီခိုအားထားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် နောက်ဆုံးတွင် Crypto Capital Corp သို့ ပေါင်းစည်းထားသော client နှင့် ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေများတွင် $1 ဘီလီယံကျော် ပေးမည်ဖြစ်သည်။အများစုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
Signature Bank သည် Bitfinex နှင့် Tether တို့ကို ငြင်းပယ်ပြီးနောက်၊ Signature သည် လေကြောင်းလောင်စာဆီရောင်းချသည့် ပွဲစားဖြစ်သည့် AML Global ဟုခေါ်သော ကုမ္ပဏီထံမှ ဖြန့်ဝေမှုကို ရရှိခဲ့သည်။
AML Global ကို Chakrit Sakunkrit ဟုလည်းလူသိများသော Christopher Harborne မှပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည်။ Harborne သည် Bitfinex နှင့် Tether ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အကောင့်ကို Harborne မှထိန်းချုပ်မည်ဖြစ်ပြီး Kraken တွင် cryptocurrency ရောင်းဝယ်ရန်အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း Signature မှပြောကြားခဲ့သည်။ Bitfinex အတွက် အကောင့်ကို အသုံးပြုထားကြောင်း သိရှိလိုက်သည်နှင့် ဤအကောင့်ကို ဖွင့်ပြီးနောက် Signature ဖြင့် ပိတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။.
Protos မှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသလိုပါပဲ။ Tether စာတမ်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ Harborne သည် ဒေါ်လာ သန်း 70 ထက်မပိုသော tethers ကိုထုတ်ပေးခဲ့သည်။
Christopher Harborne သည် DeversiFi ၏ CEO ဖြစ်သူ Will Harborne ၏ဖခင်လည်းဖြစ်သည် — ယခင်က EthFinex — Bitfinex ညီအစ်မကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါက နောက်ဆုံး လှည့်ထွက်သွားတယ်။
အဆိုအရ အဆိုပါ Times သတင်းစာChristopher Harborne သည် XSpring Capital ကိုလည်ပတ်သည့် Seamico Securities ၏ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည်။ ပနားမား စာတမ်းတွေလည်း ပါတယ်။ နှင့်ဆက်စပ် အခြားအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Harborne သည် Reform UK ပါတီအတွက် အကြီးဆုံးအလှူရှင်ဖြစ်သည်။ Brexit ကို ဦးဆောင်ပြီး ကြီးမားသော တွန်းအားပေးမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပေးကမ်းခြင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ထံ သူကလည်း အရမ်းတက်ကြွတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး QinetiQ အပါအဝင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကန်ထရိုက်တာများတွင် လေဆာလက်နက်နည်းပညာကို တီထွင်လျက်ရှိသည်။
Tether သည် အများသူငှာ တောင်းဆိုထားသည်။ ကြေညာချက် အစီရင်ခံစာသည် “ရှေးရှေးကတည်းက ဟောင်းနွမ်းနေသော စွပ်စွဲမှုများအကြောင်း” ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် “လုံးဝ မမှန်ကန်ကြောင်းနှင့် လှည့်ဖြားခြင်း” ဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရင်းသွင်းပါ။ YouTube ကို ရုပ်သံလိုင်း။
အရင်းအမြစ်- https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/