FTX Dubai လုပ်ငန်းခွဲသည် Shady Alameda-Linked Subsidiary ဒေဝါလီခံပြီးနောက် ⋆ ZyCrypto သို့ $10M ပေးပို့ခဲ့သည်

ကျွွောငာခကျြ

 

 

Sam Bankman Fried ၏ crypto အင်ပါယာပြိုကွဲပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း FTX ၏ဒူဘိုင်းလုပ်ငန်းခွဲသည် Alameda Research ပိုင်ဆိုင်သည့် အနည်းငယ်သော US ကုမ္ပဏီထံသို့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

အဆိုပါကိစ္စနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ FTX-MENA မှ FTX FZE သည် ဇန်နဝါရီ 9 ရက်နေ့တွင် Alameda ပိုင်ဆိုင်သော North Dimension သို့ ရန်ပုံငွေအတွက် ဒေါ်လာ 10 သန်း ဘဏ်ငွေလွှဲမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း DL News မှ ဇန်နဝါရီ 16 ရက် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ New York အခြေစိုက် JP Morgan ဘဏ်မှ ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

လွှဲပြောင်းပြီးနောက်၊ “ကန့်သတ်” ဟု အမှတ်အသားပြုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုက အကောင့်ထဲတွင် ဒေါ်လာ ၄၆၀,၀၀၀ ခန့်တန်ဖိုးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကျန်ရှိကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအရ FTX ZE သည် ဒူဘိုင်းတွင် အနည်းဆုံး ဘဏ်အကောင့် ၃ ခုရှိသည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း crypto ထိန်းညှိမှုအာဏာပိုင်ဖြစ်သည့် UAE ၏ Virtual Assets Regulatory Authority သည် ဇူလိုင်လတွင် အတည်ပြုပြီးနောက် FTX FZE ၏လိုင်စင်ကို နိုဝင်ဘာလတွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလတွင် တင်သွင်းခဲ့သော ဒေဝါလီခံစာရွက်စာတမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ North Dimension Inc သည် Sam Bankman-Fried ၏ ကျယ်ပြောလှသော အင်ပါယာရှိ ကုမ္ပဏီပေါင်း 130 တွင် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် FTX နှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်း၏အမည်သည် ပရိုဖိုင်နိမ့်သည်ဟု ယူဆရပြီး ၎င်း၏လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာ သိရှိခဲ့သည်။

North Dimensions ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနေသော်လည်း FTX တွင် ကုမ္ပဏီသည် အရှုပ်အရှင်းများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ထိန်းကျောင်းသူများက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ FTX တာဝန်ရှိသူများက ၎င်းကိုကူညီရန် လိုလားကြောင်း ငြင်းခုံခဲ့ကြသည်။ FTX ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပါ။ နည်းနည်းမှ မစိစစ်ဘူး။ ဒီဇင်ဘာ 21 ရက်နေ့တွင် US Commodity Futures Trading Commission မှ North Dimension ကို "အကာအရံရန်ပုံငွေဖြင့် တမင်တကာ အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိနိုင်သော အမည်မရှိသော ဒဲလာဝဲ-မှတ်ပုံတင်ထားသော ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်လုပ်ငန်းခွဲ" အဖြစ် ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။

Bankman-Fried မှ တည်ထောင်ထားသော Alameda Research ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော North Dimensions သည် သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို FTX မှ Alameda သို့ စုပ်ယူရန် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း Securities and Exchange Commission မှ ပြီးခဲ့သည့်လက တိုင်ကြားခဲ့သည့် တိုင်ကြားချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ NBC News ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရ 2020 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော North Dimension Inc. သည် ဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည့် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် အွန်လိုင်းအီလက်ထရွန်နစ်ကုမ္ပဏီအတုတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

“John Ray (FTX ဒေဝါလီခံရှေ့နေ) က ဒါကို ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့် ဒေဝါလီခံလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ John Ray ကို အတည်ပြုမပေးပါက ဒေဝါလီခံပြီးနောက် ဘဏ်တစ်ခုမှ ထိုကြေးနန်းကို အတည်ပြုရန် ခက်ခဲနေပါသည်။" George Mason Law School မှ ငွေရေးကြေးရေး ဥပဒေ ပါမောက္ခ JW Verret က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried သည် FTX ဖောက်သည်များအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီး Alameda အား တွန်းအားပေးရန်အတွက် FTX ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြု၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း တောင်းပန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ Caroline Ellison- Alameda Research ၏ CEO ဟောင်းနှင့် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang၊ အပြစ်ရှိကြောင်း ၎င်းတို့အပေါ် လိမ်လည်မှု စွဲချက်အားလုံးအတွက် တရားလိုရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။