အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အာဏာတည်မြဲရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (ED) မှာ ရှိပါတယ်။ ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရူပီး ၆၄.၆၇ ကုဋေ (ဒေါ်လာ ၈.၁ သန်းခန့်) ရှိသည့် WazirX ဘဏ်အကောင့်ကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း IndiaToday သြဂုတ် ၅ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
အိန္ဒိယရှိ crypto လဲလှယ်မှုများနှင့် အခြားပုဂ္ဂလိကဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီများ (NBCFs) တွင် တော်ရုံတန်ရုံ ငွေချေးခြင်းအလေ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ မကြာမီတွင် အေဂျင်စီသည် လိုင်စင်များမရရှိနိုင်သော နိုင်ငံရှိ Fintech ကုမ္ပဏီများစွာကို လုပ်ကိုင်ရန် ပျက်သွားသော NBCF များ၏ လိုင်စင်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း မကြာမီ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ဤ fintech ကုမ္ပဏီအများစု၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို ပိတ်ကာ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏အမြတ်ငွေများကို သုံးစွဲစေခဲ့သည်။
WazirX ချိတ်ဆက်မှု
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ WazirX သည် နိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသည့် အဆိုပါရန်ပုံငွေအများစုကို ရရှိခဲ့သည်။
WazirX သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် မရေရာသော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်သူမှ တိုင်ကြားခဲ့သည်။
Zanmai Labs Pvt Ltd - WazirX Crypto Exchange ကိုပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီသည် — Crowdfire Inc. USA၊ Binance (Cayman Islands)၊ Zettai Pte Ltd Singapore — နှင့် crypto လဲလှယ်ခြင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန် သဘောတူညီချက်များကို ဖန်တီးထားသည်။
အစပိုင်းတွင် WazirX က ၎င်းသည် လဲလှယ်မှုတွင် crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အိန္ဒိယရူပီးအားလုံးကို crypto လွှဲပြောင်းမှုများနှင့် crypto တို့ကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီသည် အိန္ဒိယရူပီးငွေများကို crypto အရောင်းအ၀ယ်များအတွက်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး Binance သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရှောင်လွှဲရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် အခြားအရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အေဂျင်စီက ကမ်းလှမ်းမှုများစွာ ပြုလုပ်ပြီးနောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း WazirX ဒါရိုက်တာများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ED မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းသည် ဖလှယ်မှုတွင် "ပေါ့လျော့သော KYC စံနှုန်းများ၊ WazirX နှင့် Binance အကြား အရောင်းအ၀ယ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့ရဲခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုရန်အတွက် blockchain တွင် အရောင်းအ၀ယ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုက်ဆံအိတ်များ၏ KYC။
လဲလှယ်သူသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါ၀င်သည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းခြင်းမရှိကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ၎င်း၏ "ရူပီး ၆၄.၆၇ ကုဋေအထိ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော" အေးခဲသွားခဲ့သည်။
သဲသဲမဲမဲအားပေးခြင်းနှင့် ပေါ့လျော့သော AML စံနှုန်းများထားရှိခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် crypto လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြု၍ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမှရရှိသော ရာဇ၀တ်မှုများကို ခဝါချရန်အတွက် စွပ်စွဲခံထားရသည့် fintech ကုမ္ပဏီ 16 ခုဝန်းကျင်ကို တက်ကြွစွာကူညီပေးခဲ့သည်။
စာနယ်ဇင်းအချိန်အရ WazirX သည် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန် CryptoSlate ၏တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/