အိန္ဒိယသည် နောက်ထပ် $WRX နှင့် $USDT ကို ခဝါချမှုကိစ္စနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

၎င်း၏ ED သည် နောက်ထပ် $58,000 တန်ဖိုးရှိ WRX နှင့် USDT ကို အေးခဲသွားသောကြောင့် အိန္ဒိယသည် E-Nuggets crypto ငွေကြေးခဝါချမှုကိစ္စအား မကြာသေးမီက နှိမ်နင်းမှုတွင် ကျောက်တုံးများကို ချန်ထားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဂိမ်းပလက်ဖောင်း E-Nuggets နှင့်ပတ်သက်၍ အာဏာပိုင်များ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ယခုကဲ့သို့ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ED မှ Khan သည် E-Nuggets ကို လူအများအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အာဏာတည်မြဲရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DE) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ တဆင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သောကြာ။ ကြေငြာချက်အရ၊ DE သည် WRX နှင့် USDT တွင် အေးခဲထားသောရန်ပုံငွေများ E-Nuggets ကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ DE ၏အဆိုအရ၊ ရန်ပုံငွေပမာဏသည် Rs 47.64 Lakhs (လက်ရှိနှုန်းထားများထက် $58,565) ဖြစ်သည်။

အေဂျင်စီ၏ ဆောင်ရွက်မှုသည် India's Money Laundering Act (PMLA) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် ED မှ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် E-Nuggets Aamir Khan ကို တည်ထောင်သူအား ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် Khan ပိုင်ဆိုင်သော WazirX ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်းမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက်က Khan ကို အိန္ဒိယ၏ ED မှ စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏အဆိုအရ Khan သည် ၎င်း၏ခဝါချမှုအလေ့အကျင့်အတွက် E-Nuggets လောင်းကစားပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုသည့်အလေ့အထရှိခဲ့သည်။ Khan သည် E-Nuggets သုံးစွဲသူများအတွက် ရံပုံငွေဆုံးရှုံးစေသည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

အများသူငှာထံမှ ငွေကြေးပမာဏကို စုဆောင်းပြီးနောက်၊ အကြောင်းပြချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကြောင့် အဆိုပါအက်ပ်မှ ရုတ်တရက် ငွေထုတ်ခြင်းအားလုံးကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်၊ ပရိုဖိုင်အချက်အလက်အပါအဝင် ဒေတာအားလုံးကို အဆိုပါအက်ပ်ဆာဗာများမှ ဖယ်ရှားလိုက်သည်၊

ED က မှတ်ချက်ပြုသည်။

India သည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

ထို့အပြင်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ အာဏာပိုင်များသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်က Khan ပိုင် cryptocurrencies တွင်ဒေါ်လာ 1.5 သန်းခန့်ကိုအေးခဲစေခဲ့သည်။ ED ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Aamir Khan နှင့် E-Nuggets တို့ကို တိုင်ကြားပြီးနောက် စတင်ခဲ့သည်။

Khan သည် WazirX မှ Binance သို့လွှဲပြောင်းပေးသည့် cryptocurrencies တွင် ၎င်း၏မကောင်းသောအမြတ်များကို သိမ်းဆည်းထားသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ Binance ED ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲစေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ WazirX သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မတိုင်မီတွင်၊ အရေးယူမှု ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် Khan ၏ ဥပစာ အပါအဝင် လက်ရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် ပတ်သက်သည့် နေရာခြောက်ခုကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် စီးနင်းမှုတွင် ဒေါ်လာ ၂.၁ သန်းကျော် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် အိန္ဒိယသည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောလတွင် ED သည် အိန္ဒိယ၏ အကြီးဆုံးငွေလဲခြင်း၏ ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ ဒေါ်လာ 8 သန်းတန်တယ်။ အဆိုပါ လုပ်ရပ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

အဘိဂယ်။V. စာရေးအတွေ့အကြုံ 4 နှစ်ကျော်ရှိသော cryptocurrency စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူမသည် သတင်းရေးသားခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး ထူးထူးခြားခြား အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေရာတွင် ကျွမ်းကျင်သည်။ သူမသည် cryptocurrencies နှင့် NFTs ၏ပရိတ်သတ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။

တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ပါဝင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီသင်၏စျေးကွက်သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်၏ဘဏ္orာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရေးသားသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိပါ။