တရားရေးဌာနသည် Binance၊ အမှုဆောင်အရာရှိများကိုတာဝန်ခံရန်မျှော်လင့်ထားသည်။

Reuters သတင်းဌာန၏ဖော်ပြချက်အရ၊ အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် cryptocurrency လဲလှယ်သည့် Binance နှင့် တည်ထောင်သူနှင့် CEO Changpeng “CZ” Zhao အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိများကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်တင်ရန် စဉ်းစားနေသည်။ Reuters က ဒီကိစ္စနဲ့ ရင်းနှီးသူ လေးဦးကို ကိုးကားထားပါတယ်။

Seattle ရှိ United States ရှေ့နေရုံးရှိ အစိုးရရှေ့နေများသည် တရားမ၀င်ငွေများလွှဲပြောင်းရန် Binance ကို ရာဇ၀တ်ကောင်များအသုံးပြု၍ တရားမ၀င်ငွေများလွှဲပြောင်းပေးသည့်ဖြစ်ရပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက် Binance ကို 2018 ခုနှစ်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့သည်။ အရ ရိုက်တာသတင်းဌာနBinance သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ တရားရေးဌာနမှ အစိုးရရှေ့နေများအကြား ကွဲလွဲမှုများသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကာလရှည်ကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် နှောင့်နှေးနေခဲ့သည်။ အမှုတွင်ပါ၀င်သော ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေ ဒါဇင်ဝက်အချို့မှ ယခုအချိန်အထိ သက်သေအထောက်အထားများ စုဆောင်းရရှိမှုသည် Binance နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိအချို့အား ရှေ့သို့ဆက်လက်ချီတက်ကာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဌာနတွင်းရှိ အခြားသူများက သက်သေအထောက်အထား လုံလုံလောက်လောက် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အချိန်ပိုယူရန် ငြင်းခုံနေကြသည်။

တရားရေးဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ရုံးသုံးရုံးပါဝင်သည်- ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ရရှိရေးအပိုင်း (MLARS)၊ ဆီယက်တဲလ်ရှိ ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးနှင့် နောက်ဆုံးတွင် အမျိုးသား Cryptocurrency Enforcement Team တို့ပါဝင်သည်။ သတင်းရင်းမြစ်များအရ၊ တရားရေးဌာန၏ စည်းမျဉ်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များကို MLARS အကြီးအကဲမှ အတည်ပြုရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အခြားရုံးနှစ်ခုမှခေါင်းဆောင်များအပြင် အဆင့်မြင့် DOJ အရာရှိများသည် Binance နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် မည်သည့်အရေးယူမှုတွင်မဆို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

တရားစွဲဆိုမှုသည် Crypto လုပ်ငန်းအတွက် ပြဿနာရှိလိမ့်မည်။

crypto လုပ်ငန်းသည် ယခုအခါ အလွန်မရေရာသော အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် Binance ၏ပြိုင်ဘက်လဲလှယ် FTX ပြိုကျပြီးကတည်းကကဏ္ဍသည်အပျက်သဘောဆောင်သောသတင်းများနှင့်နပမ်းလုံးနေခဲ့သည်။ Binance နှင့် Zhao တို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင်တရားဝင်စွဲဆိုမှုများဆီသို့ ဦးတည်ပါက FTX ကွယ်လွန်ပြီးကတည်းက အလွန်အားကောင်းလာခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအပေါ် Binance ၏ချုပ်ကိုင်မှုကို ဖြေလျော့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ဥပဒေကုမ္ပဏီ Gibson Dunn မှ Binance အတွက် ကာကွယ်ရေး ရှေ့နေများသည် လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်အတွင်း တရားရေးဌာန အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံမှု အများအပြားကို အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် နီးစပ်သူ များထံမှ သိရသည်။ Binance သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုသည် ကာလကြာရှည်စွာကျဆင်းနေသည့်အချိန်၌ သူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည့် စျေးကွက်အပေါ် ဆိုးရွားစွာအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အချက်များပါ၀င်သည့် ငြင်းခုံမှုအချို့ကို တင်ပြခဲ့သည်။  

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။ အပြီးသတ် စွဲချက်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ မချရသေးသော်လည်း၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် Zhao နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိအများအပြားကို အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ ဘာသာရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် DOJ အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်း သက်သေပြပါက ဌာနသည် Binance နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်များအား စွဲချက်တင်ရန်၊ ပြေလည်မှုပေးရန် ညှိနှိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား လုံးဝအရေးယူခြင်းမရှိဘဲ အမှုပိတ်နိုင်သည်။  

Binance သည် DOJ မှပြုလုပ်သောတောင်းဆိုချက်များကိုငြင်းဆိုသည်။

Binance က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြေညာချက် Reuters ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Binance ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြီးအကဲ Tigran Gambaryan ကဖလှယ်မှုသည် 47,000 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှစ၍ "တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတောင်းဆိုမှုပေါင်း 2021 ကျော်" ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

Binance ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။

ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အစီရင်ခံပြီးသည်နှင့်အမျှ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများသည် တူညီသောပြဿနာများစွာကိုဆန့်ကျင်သည့် crypto ကုမ္ပဏီတိုင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါသည်။ ဤအခြေတည်သည့်လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့ပြီး Binance သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တွင် ကြီးမားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအပြင် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဟန့်တားရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာများမှတစ်ဆင့် လုံခြုံရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ၎င်း၏ကတိကဝတ်ကို ပြသထားသည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။