SBF ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား လုံးလုံးလျားလျားမှားယွင်းသော စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့် သိမ်းယူနေဆဲဖြစ်သည်။

FTX ပြိုကျမှုသည် ဒေဝါလီခံပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလတွင် crypto လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ပြိုလဲသွားစေခဲ့ပြီး Sam Bankman-Fried သည် သူ့တွင်ရှိသမျှနီးပါး အကုန်အကျများခဲ့သည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ FTX နှင့်ဆက်စပ်သော အခြားဖလှယ်မှုများနှင့် Alameda Research နှင့် BlockFi အပါအဝင် ပလပ်ဖောင်းများရှိ ရန်ပုံငွေများ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) သည် နောက်ပိုင်းတွင် ဘဟားမားတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။

အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် လဲလှယ်မှုဖြင့် ကျဆင်းသွားသော ဘီလီယံနှင့်ချီသော ပမာဏများအတွက် သူ့ကို တာဝန်ခံရန် စည်းကမ်းထိန်းသူများ၏ ပထမဆုံး ခိုင်မာသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ 

ဒေါ်လာ သန်း 250 စာချုပ်ဖြင့် လွတ်မြောက်ပြီးနောက် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများက သိမ်းယူခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းစီက သူနှင့် သူ၏ ဆက်လက်တည်ရှိနေသော ဇာတ်လမ်းများနှင့် မပတ်သက်လိုသောကြောင့် ကျွမ်းကျင်သော ဆက်ဆံရေးများစွာကိုလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒါတောင် မပြီးသေးဘူး။

Feds သည် FTX ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း 700 နီးပါးကို သိမ်းယူခဲ့သည်။

2023 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ တတိယပတ်တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှေ့နေများ သိမ်းဆည်းရမိ အဓိကအားဖြင့် Robinhood ရှယ်ယာများသည် Sam Bankman-Fried နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ငွေသား $700 သန်းနီးပါးရှိသည်။ ဤရှယ်ယာများသည် BlockFi ကိုယ်စားလှယ်များ၊ SBF ကိုယ်တိုင်၊ ကာရေဘီယံတရားခံများနှင့် FTX ဒေဝါလီခံမှုတို့ကြား ပါတီစုံတိုက်ပွဲ၏ဗဟိုတွင်ဖြစ်သည်။ 

2022 ခုနှစ် မေလတွင်၊ SBF သည် Robinhood တွင် ရှယ်ယာ 7.6% ကို ၀ယ်ယူခဲ့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေ၏အဆိုအရ SBF သည် Robinhood ရှယ်ယာများကို ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း မရှိကြောင်း ၎င်းက ငြင်းဆိုထားသည်။

သိမ်းဆည်းရမိသော အကောင့်များသည် ဒေါ်လာ 6 သန်းကျော်ရှိသော Bahamian လက်အောက်ခံ FTX Digital Markets လက်အောက်ရှိ Silvergate Bank တွင် ရှိနေပါသည်။ အစိုးရသည် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်ဝန်းကျင်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ Silvergate သည် ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များ၏ အပ်နှံငွေများကို ယူဆောင်သွားကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ 70% ကျဆင်းသွားသည်။ 2022 ခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင် 

FTX စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိပြီးနောက် အခြားရန်ပုံငွေများ၏ ဒေါ်လာ သန်း 50 သည် Moonstone Bank တွင်ရှိနေသည်။ ကျန်ငွေများသည် Binance အကောင့်တစ်ခုနှင့် အခြား Binance.US အကောင့်နှစ်ခုတွင် ရှိသည်။

သို့သော် တစ်ခုချင်းစီတွင်ပါရှိသော ပမာဏကို အစိုးရက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပေ။ ED&F Man Capital Market, Inc သည်လည်း ဤကာလအတွင်း ဒေါ်လာ ၂၀.၇ သန်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

Farmington ဘဏ်တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ နီးပါး သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

Farmington သည် နောက်ပိုင်းတွင် Moonstone ဟု အမည်ပြောင်းထားသော၊ ဝန်ထမ်းသုံးဦးရှိသော ဝါရှင်တန်ကျေးလက်ရှိ သေးငယ်သောဘဏ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာချေးငွေများကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ လူဦးရေ ၁၄၆ ဦးအောက်ရှိသော မြို့တစ်မြို့တွင် ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဘဏ် ၄၈၀၀ ရှိသည့်အနက် ၂၆ ခုမြောက် အသေးငယ်ဆုံးဘဏ်ဖြစ်သည်။ 

ဘဏ်သည် စတူဒီယိုတိုက်ခန်းတစ်ခု၏ အရွယ်အစားနီးပါးရှိသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် အခြေစိုက်ပြီး အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ်များကို ပေးဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းစာတစ်ခုမှ 2010 ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

သို့သော်၊ 2022 ခုနှစ် မတ်လတွင် SBF သည် သူ၏အကာအရံရန်ပုံငွေဖြစ်သော Alameda Research မှတစ်ဆင့် ရှယ်ယာ $11.5 သန်းကို ရယူခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ဘဏ်တစ်ခုလုံး၏တန်ဖိုး၏နှစ်ဆဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အရေးပါသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုအဖြစ် ဘဏ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ဘဏ်တွင် ဝန်ထမ်း ၃၂ ဦးရှိပြီး NYT က နည်းပညာဘဏ်များ နှင့် Trust-bank startup များနှင့်ဆင်တူပြီး တန်ဖိုးငွေ ဒေါ်လာ ၁၁၅ သန်းရှိသည်။ အစီရင်ခံစာ. ယခင်က၊ ၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအပ်နှံငွေဒေါ်လာ ၁၀ သန်းမျှသာရောက်ရှိခဲ့သည်။ 10 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်၎င်း၏အပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ 2022 သန်းရောက်ရှိခဲ့သည်။

Alameda ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမတိုင်မီ ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ၎င်း၏အမည်ကို ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည် cryptocurrencies ကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ မျိုးဆက်သစ်များ၏ ဘဏ္ဍာရေးကို ပံ့ပိုးကူညီလိုကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သော သီတင်းပတ်က ၎င်း၏ အမြစ်သို့ ပြန်သွားကာ ၎င်း၏အမည်ကို ပြောင်းလဲကာ အသိုင်းအဝိုင်းဘဏ်သို့ ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဇန်နဝါရီ 18 ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Farmington သည် မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲမှုသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်း၏ လတ်တလောဖြစ်ရပ်များကို ထင်ဟပ်စေကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

ဒီမှာပဲ ပြီးသွားလိမ့်မယ်။ သို့သော်၊ ပိုထူးဆန်းလာသည်။ Farmington State Bank ကို 2020 ခုနှစ်များ ကာတွန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Inspector Gadget ၏ ပူးတွဲဖန်တီးသူ Jean Chalopin ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမှ 1980 ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ယခင်က Tether Stablecoin ကုန်သွယ်မှုများအတွက်လူသိများသော Bahamas ရှိ crypto ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Deltec ၏ဥက္ကဌဖြစ်ခဲ့သည်။

2021 ခုနှစ်တွင်သူသည် လက်ခံရရှိ FTX ၏ညီမကုမ္ပဏီမှ ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ချေးငွေ။

မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ 2022 ခုနှစ်အစတွင် Alameda သည် ဘဏ်တွင် 10% ရှယ်ယာဝင်ခဲ့ပြီး $11.5 million ခန့်ရှိသည်။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို SBF ၏ အတွင်းအဝိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော Ramnik Arora မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ The Information ၏ဆောင်းပါးကိုအခြေခံ၍ Arora သည် crypto လုပ်ငန်းတွင်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကိုဖန်တီးရန် FTX ၏ဒီဇိုင်းအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။

SBF က သူ့အိမ်ကိုရောင်းတယ်။

Feds သည် SBF ထံမှ ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ ခန့်ကို သိမ်းယူပြီးနောက် မကြာမီတွင် အိပ်ခန်းလေးခန်းနှင့် ရေချိုးခန်းငါးခန်းပါရှိသည့် ၎င်း၏မြို့ကို ထားခဲ့သည်။ စျေးကွက်အပေါ် ဒေါ်လာ ၃.၂၈ သန်း။ ထူးခြားသည်မှာ ၎င်း၏စာရင်းတန်ဖိုးသည် ဝယ်ယူမှု၏တန်ဖိုးနှင့် တူညီပါသည်။

ရရှိနိုင်သောအစီရင်ခံစာများအရ SBF ၏အစ်ကို Gabe Bankman-Fried သည် ၎င်း၏အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Guarding Against Pandemics မှတစ်ဆင့် 2022 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အိမ်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ 

အိမ်သည် သူပိုင်အိမ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Bahamas မှ အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် တစ်လအကြာတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Palo Alto မှ မိသားစုနေအိမ်မှ ဒေါ်လာ 250 သန်း အာမခံဖြင့် အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ထူးခြားသည်မှာ ၎င်းသည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော အိမ်နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။

Modulo Capital တွင်ဒေါ်လာသန်း 400 ကိုကြည့်ရှုပါ။

ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် SBF နှင့် ဆက်နွှယ်နိုင်သည့် အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုအား အာဏာပိုင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူသည် FTX လဲလှယ်မှု၏ငွေကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အကျိုးတူအရင်းအနှီးကုမ္ပဏီ Modulo Capital တွင်။ 

အစောပိုင်းတွင် Alameda Research သည် SBF ၏ အထူးခြားဆုံးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထဲမှဖြစ်သည့် 400 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီတွင် ဒေါ်လာ သန်း 2022 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းသည် စိန်ခေါ်မှုအချိန်များအတွင်းတွင် အရင်းအနှီးများစွာကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် အရင်းအနှီးပမာဏကို မသိရှိနိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၏ ရေဒါအောက်တွင် ပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ 

SBF စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Modulo ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် FTX သုံးစွဲသူရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုဖွယ်ရှိကြောင်း SBF စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်က မီးမောင်းထိုးပြသည်။ FTX ရှေ့နေများသည် SBF နှင့်ဆက်စပ်နေသော မြီရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဖောက်သည်များကို ပေးချေရန်အတွက် Modulo ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရယူရန် ရှာဖွေနေပါသည်။

တစ်ချိန်က SBF နှင့် Alameda CEO ဖြစ်သူ Caroline Ellison တို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော နယူးယောက်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Jane Street တွင် အမှုဆောင်ဟောင်းများ တည်ထောင်ခဲ့သည့် Modulo Capital သည် မတ်လ 2022 ခုနှစ်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ Lily ဟုလူသိများသော Xiaoyun Zhang သည် ခိုင်မာသောပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး SBF နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည်။

SBF အတွက် နောက်တစ်ခုက ဘာလဲ။

ယခုအချိန်အထိ SBF သည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စွဲချက်ရှစ်ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ သို့သော် သူသည် ထိုစဉ်ကတည်းက တောင်းပန်ခဲ့သည်။ အပြစ်မရှိဘူး စွဲချက်တစ်ခုခုအတွက်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ SBF ၏ အတွင်းအဝိုင်းဖြစ်သော Caroline Ellison နှင့် Gary Wang တို့က ဝန်ခံပြီး FTX ဆက်ဆံမှုများနှင့် လဲလှယ်မှုပြိုကွဲမှုတွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ဖော်ထုတ်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါက SBF သည် ထောင်ချနိုင်သည်။ ၎င်း၏ လိမ်လည်မှု အပါအဝင် အခြားသော ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ထောင်ဒဏ် ၁၁၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။

Google News တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ကြည့်ပါ။