Silvergate သည် FTX နှင့် Alameda နှင့်တရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုဖြင့်အပြစ်တင်ခဲ့သည်။

FTX crypto လဲလှယ်မှုပြိုကျပြီးနောက် ဖြစ်ရပ်များစွာသည် ပျံ့နှံ့နေဆဲဖြစ်သည်။ လဲလှယ်မှုရုတ်တရက်ပြိုကျမှုမှကူးစက်မှုသည်အခြား crypto ကုမ္ပဏီများအကြား၊ အထူးသဖြင့် Sam Bankman-fried မှဦးဆောင်သောလဲလှယ်မှုနှင့်ထိတွေ့မှုရှိသောသူတို့ကိုထိတ်လန့်စေသည်။ ထို့အပြင် ၎င်း၏ညီမကုမ္ပဏီဖြစ်သော Alameda Research ကို ပိတ်ပစ်ခြင်းသည် အကြောက်လွန်ခြင်းသို့သာ တိုးစေခဲ့သည်။

Silvergate Capital သည် ယခုအခါ FTX နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အတန်း-လုပ်ဆောင်ချက်ဝတ်စုံကို ရင်ဆိုင်နေရသော Silvergate Bank နှင့် Silvergate Capital စီအီးအို Alan Lane တို့ အပါအဝင် ယခုအခါ ရေပူတွင်ရှိသော ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

Silvergate Capital သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Silvergate Bank ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုကို ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် အမှုဖွင့်ထားသည်။

FTX တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဟောင်း Sam-Bankman-Fried။

Silvergate သည် FTX ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူညီပေးခဲ့သည်၊ တရားစွဲဆိုမှုများ

အဆိုပါအမှုတွင် Silvergate သည် FTX အသုံးပြုသူများ၏အပ်ငွေများကို Alameda ၏ဘဏ်အကောင့်များတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ Joewy Gonzalez သည် အခြေအနေတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော အခြားသူများကိုယ်စား တရားစွဲရန် တရားခံဖြစ်သည်။ အခကြေးငွေစာရွက်စာတမ်းများအပေါ်အခြေခံ၍ Gonzales သည် FTX ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် သူ၏စုဆောင်းငွေများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။

FTX သည် လုံခြုံသောသိုလှောင်မှုစနစ်ဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အာမခံပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အချိန်မရွေး ငွေထုတ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားတိုကင်များအတွက် ၎င်းတို့ကို အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အရေးကို ကတိပြုထားသည်။

FTX သုံးစွဲသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံခန့် ပျောက်ဆုံးနေသည့် ရန်ပုံငွေများအကြောင်း ကြားရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ဟု ရိုက်တာသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Silvergate သည် FTX ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် လုပ်ရပ်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း တရားစွဲဆိုထားသည်။ ယင်းကြောင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် မလျော်ကန်သော လွှဲပြောင်းမှုများ၊ ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ချေးငှားခြင်းနှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြု၍ သစ္စာဖောက်သည့် တာဝန်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။

တရားစွဲဆိုမှုတွင် FTX သည် တရားလိုနှင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြန်အမ်းရမည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ အမှုတွင် Gonzales ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ရှေ့နေများ Girard Sharp နှင့် Hartley LLP တို့ဖြစ်သည်။ တရားခံများအတွက် အကြံဉာဏ်ကို အမည်တပ်ခြင်းမရှိသေးပေ။

အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များ ပိုမိုသိရှိလိုကြသည်။

အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များသည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော crypto ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ Silvergate အား မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်က ရေးသားခဲ့သော စာတစ်စောင်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများ မည်သည့်နေရာသို့သွားကြောင်း ရှင်းပြရန် Silvergate ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။

အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren၊ Roger Marshall နှင့် John Kennedy တို့က Lane သည် FTX နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံးကို ထုတ်ဖော်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ထိုအတောအတွင်း၊ FTX ရှေ့နေများသည် crypto လဲလှယ်ခြင်း၏ အခြားလုပ်ငန်းခွဲများကို ရောင်းချရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် FTX Japan၊ FTX Europe၊ LedgerX၊ ၎င်း၏ ဆင်းသက်လာမှုများ ဖလှယ်ခြင်းနှင့် Embed၊ စတော့ရှင်းလင်းရေး ပလပ်ဖောင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ကုမ္ပဏီများ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း ဖိအားများကြောင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးများသည် အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ရှေ့နေများက ရှင်းပြသည်။ ဒါကြောင့် ရောင်းတဲ့အခါ ပိုအကျိုးရှိမယ်။