၎င်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Andy Greenburg ၏ စာအုပ်အသစ်၊ အမှောင်ထဲတွင် ခြေရာခံများ- Cryptocurrency ၏ ရာဇဝတ်မှု အရှင်သခင်များအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမဲလိုက်မှု၊ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောရာဇ၀တ်မှုပေါ့တ်ကာစ်များ၏ပရိသတ်များသည် crypto ဗားရှင်းကိုခံစားပြီး United States ဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်များသည်သူတို့၏ crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များမှရာဇ၀တ်မှုများကိုခြေရာခံခြင်းဖြင့် Federal Bureau of Investigation van တွင်နေရာထိုင်ခင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး ပြန်လည်ရေတွက်သည့် ဇာတ်လမ်းမှာ အွန်လိုင်း မူးယစ်ဆေးဈေးကွက် Silk Road မှ ရံပုံငွေများကို ခိုးယူခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေး အေဂျင်စီ အေးဂျင့်တစ်ဦး၏ အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Silk Road ၏တည်ထောင်သူ Ross Ulbricht (ခေါ်) Dread Pirate Roberts ၏အမဲလိုက်မှုကိုလည်း ညွှန်းပေးသည်။
Ross ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုံခြုံရေးသည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သူသည် အရာအားလုံးအတွက် Tor ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပိတ်သောအခါတွင် သူ့အလိုလိုသော့ခတ်ထားသော ကုဒ်ဝှက်ထားသောလက်ပ်တော့ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မမျှဝေခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်ကတော့ အမှားတစ်ခုပါပဲ။ သူသည် Silk Road ကို ပထမဆုံးစတင်စဉ်က အွန်လိုင်းဖိုရမ်တစ်ခုတွင် လွဲချော်မှုလေးတစ်ခုကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် သူသည် အပြီးတိုင်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
AlphaBay အား ဖယ်ရှားခြင်းသည် ပိုမိုခေတ်မီသော လည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး Chainalysis နှင့် Elliptic အပါအဝင် crypto မှုခင်းဆေးပညာကုမ္ပဏီများမှ တီထွင်ထားသည့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိရိယာများကို အသုံးချသည့် စံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းပညာများ ပေါင်းစပ်ထားသော စံပြစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းပညာများ ပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့် ပြောပြခဲ့သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်တွင် ဤအံ့သြဖွယ်ပုံပြင်၏အဆုံးသတ်ကို ကျွန်ုပ် ဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ပါ။
Chainalysis ဒေတာအရ Silk Road သည် 20 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်၌ Bitcoin လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး၏ 2013% နီးပါးရှိသည်။ Silk Road သည် ဒေါ်လာ 435 သန်းတန်ဖိုးရှိ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ 40 တွင် ဒေါ်လာ 2013 သန်းအထိ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) နိုဝင်ဘာလ 5, 2020
ပိုမိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အပိုင်းတွင် အသုံးပြုသူအများအပြားက ၎င်းတို့၏ Bitcoin ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေးပို့သည့် ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဆိုက်ဖြစ်သည့် Welcome to Video ကို ဖယ်ရှားခြင်းအား ဖော်ပြသည်။BTC) မှ တိုက်ရိုက် သင့်ဖောက်သည်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သိပါ။ ဖလှယ်မှု။
ဒီစာအုပ်ဟာ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်တဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် crypto အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက် ဝဘ်ပေါ်ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလုံခြုံရေးအတွက် အသုံးဝင်သော သင်ကြားရေးကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း crypto အသုံးပြုမှု တိုးတက်မှုသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ခန့်က ဖုန်းများတွင်ရရှိနိုင်သည့် MetaMask ကဲ့သို့သော ပိုက်ဆံအိတ်အသစ်များမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်။
သင်သည် crypto ကိုအသုံးပြုရန်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ရန်မလိုအပ်တော့သောကြောင့်၊ သုံးစွဲသူအသစ်များစွာသည် အစောပိုင်းကာလတွင် crypto ကိုလွှမ်းမိုးထားသည့် hardcore နည်းပညာများထက် သတင်းအချက်အလက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအပေါ် အထိခိုက်မခံနိုင်ပါ။ ဤစာအုပ်သည် crypto privacy ကိုလိုအပ်ကြောင်းသူတို့အားနိုးကြားစေသင့်သည်။
Related: FTX တွင် SEC 'I said you so' ကို ပြောပြသည့် ကျွန်ုပ်၏ ဇာတ်လမ်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူဆိုးများကိုကူညီလိုသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာများကို လေ့လာရန် လျှို့ဝှက်ထောက်ခံသူများအတွက် အရေးကြီးသည်မှာ ဤစာအုပ်ရှိ အစိုးရမှ စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောလူများကို ဆန့်ကျင်သည့်အစိုးရမှအသုံးပြုသောကိရိယာများကို နောက်ဆုံးတွင် အစိုးရနှစ်ရပ်လုံးနှင့် လျှို့ဝှက်ထားသောအိမ်နီးချင်းများက ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အသုံးချနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်၊ Sam Bankman-Fried မှ crypto ခိုးယူခံရသောထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည် မကြာမီတွင် ခိုးယူမှုမှ အရင်းအနှီးအမြတ်များကို နုတ်ယူ၍မရသော အခွန်ကုဒ်၏ မတရားမှုတစ်ခုကို မကြာမီ သိရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ FTX ဒေဝါလီခံမှုတွင် သားကောင်အချက်အလက်များ ပေါက်ကြားပါက၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဝန်ဆောင်မှုသည် ၎င်းတို့၏ စာရွက်ပေါ်ရှိ အမြတ်ခွန်များ အရင်းအနှီးများ ပြန်လည်ရရှိရန် လိမ်လည်မှု၏ ချွတ်ခြုံကျခံရသူများနောက်သို့ လိုက်သွားရန်အတွက် အဆိုပါအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသွားဖွယ်ရှိသည်။ Chainalysis ၏ ခြေရာခံနည်းပညာသည် ၎င်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
blockchain တွင်ရှိပြီးသားငွေပေးချေမှုများ၏မပြောင်းလဲနိုင်သောမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလေ့အကျင့်များသည် crypto မှုခင်းဆေးပညာနည်းပညာကိုမဖွံ့ဖြိုးသေးသောယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်သည်။
စာအုပ်သည် တောက်ပြောင်သော ခေါင်းစဉ် အကြံပြုထားသည်ထက် ပို၍ ဆန်းပြားသည်။ Crypto-native readers များသည် crypto surveillance technology ၏ ဒုတိယ၊ ပိုမိုထူးခြားသော အတိုင်းအတာကို စူးစမ်းလေ့လာရန် စာရေးသူက ဂရုစိုက်သည့်အတွက် စိတ်သက်သာရာရပါလိမ့်မည်။ သူသည် Zcash ကိုတည်ထောင်သူ Matthew Green ကဲ့သို့သော privacy နှင့် Bitcoin ထောက်ခံသူများ၏အမြင်များကိုတင်ပြသည် (ZEC) နှင့် Bitcoin ထောက်ခံသူ Alex Gladstein။
Chainalysis ၏ အောင်ပွဲများစွာကို ပြန်ပြောင်းပြောပြပြီးနောက် စာရေးသူသည် ၎င်း၏နည်းပညာ၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်းကို သတိပြုမိသွားခဲ့သည်။ Chainalysis တည်ထောင်သူနှင့် စကားပြောဆိုမှုကို ပြန်လည်ရေတွက်ပြီး ယင်းကာလအတွင်း အာဏာရှင်အစိုးရများအတွက် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ခက်ခဲသောမေးခွန်းများကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ သာမန်ပြည်သူတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖိနှိပ်ဖို့ သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာလားလို့ မေးတဲ့အခါ Chainalysis CEO ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ရှုပ်ယှက်ခတ်နေပုံပါပဲ။
စာအုပ်သည် crypto privacy ပညာရှင် Sarah Meiklejohn ၏လုံ့လဝီရိယရှိသောအလုပ်အတွက်အခန်းများစွာကိုဆက်ကပ်ထားသည်။ Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်များကိုခြေရာခံရန် အစုလိုက်အပြုံလိုက်နည်းပညာများကို တီထွင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအလုပ်သည် crypto မှုခင်းဆေးပညာနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပညာသင်ဆု၏စာကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထိုအခြေခံအုတ်မြစ်သည် Chainalysis ၏အစောပိုင်းမော်ဒယ်များကိုအခြေခံသည့်အလုပ်ဖြစ်ပြီး၊ သူမ၏အလုပ်နှင့်အခြားအရာများသည်နောက်ဆုံးတွင် Zcash၊ Monero ကဲ့သို့သော crypto ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိရိယာများကိုကူညီခဲ့သည်XMR) နှင့် Bitcoin CoinJoin တို့သည် Samourai ကဲ့သို့သောပိုက်ဆံအိတ်များတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ ၎င်းအသုံးပြုသည့်ကိရိယာများကို တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် Chainalysis တွင် ရာထူးတစ်ခုကို ကမ်းလှမ်းသောအခါတွင် သူမက ငြင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ဇာတ်လမ်းတိုတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Chainalysis ၏သက်ရောက်မှုသည် လူဆိုးများကိုဖမ်းရာတွင် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်ကို သူမစိုးရိမ်ကြောင်း မှတ်ချက်ချသော်လည်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို တည်ငြိမ်စွာတိုက်စားမှုတွင် "စွန့်စားခြင်း" တွင် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများက ပိုမိုအသုံးပြုသွားမည့်အစား၊ သူမက "ဒါဆို ပန်းချီဆွဲတာ ပိုကောင်းလာမှာပေါ့"
ညာဘက်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးသည်။ Monero ကိုခြေရာခံနိုင်သည့် Chainalysis နှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အခိုင်အမာပြောဆိုချက်များကို စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသော အေးဂျင့်တစ်ဦးက မှတ်ချက်ချသည်။ Zcash-shielded အရောင်းအ၀ယ်များကိုခြေရာခံရန်မည်သူမဆိုနည်းပညာရှိကြောင်းစာအုပ်ထဲတွင်ဘယ်မှာမှအကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
JW Verret George Mason University မှ Antonin Scalia Law School မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူသည် crypto မှုခင်းဆေးပညာစာရင်းကိုင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Lawrence Law LLC တွင် လုံခြုံရေးဥပဒေကိုလည်း ကျင့်သုံးသည်။ သူသည် ငွေကြေးစာရင်းအင်းဘုတ်အဖွဲ့၏ အကြံပေးကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး SEC ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အကြံပေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလည်းဖြစ်သည်။ crypto developer များနှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် လွတ်လပ်မှုနှင့် privacy ကိုထိန်းသိမ်းထားရန် မူဝါဒအပြောင်းအလဲအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော Crypto Freedom Lab ကိုလည်း ဦးဆောင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ယေဘူယျအချက်အလက်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဥပဒေ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံဉာဏ်အဖြစ် မယူသင့်ပါ။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော အမြင်များ၊ အတွေးများနှင့် ထင်မြင်ချက်များသည် စာရေးသူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပြီး Cointelegraph ၏ အမြင်များနှင့် ထင်မြင်ချက်များကို ထင်ဟပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုခြင်း မလိုအပ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy