တူရကီဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘုတ်အဖွဲ့ (MASAK) သည် စုတ်ပြတ်သတ်နေသော cryptocurrency လဲလှယ် FTX နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် "သံသယဖြစ်ဖွယ်" ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
အာဏာပိုင်များသည် အရောင်းအ၀ယ်နေရာ၏ CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) ကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖွင့်ရန် စီစဉ်နေသည်။
SBF ပြီးရင် သွားမယ်။
တူရကီအေဂျင်စီ ဆည်းကပ် FTX နှင့် ၎င်း၏ နှစ်များအတွင်း ၎င်း၏ သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် စေ့စေ့စပ်စပ် စစ်ဆေးခြင်းကို စတင်ရန် အစ္စတန်ဘူလ် အစိုးရရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ မီးစိမ်းပြခဲ့ပါသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများက ၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်ပေးမည်ဆိုလျှင် ပလက်ဖောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် "သံသယဖြစ်ဖွယ်" ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရမိမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
MASAK သည် Bankman-Fried ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန်းစစ်ပြီး လဲလှယ်မှုပြိုလဲမှုတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဆန္ဒရှိနေသည်။
အသက် 30 အရွယ်ရှိ အမေရိကန်သည် ၎င်းအား ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွန့်ဦးတီထွင်သူအဖြစ် လူအများအား တင်ပြနိုင်ရန် မီဒီယာများကို ပေးချေရန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာများစွာက ဖော်ပြခဲ့သည်။ Twitter ၏ CEO အသစ် Elon Musk ယုံကြည်နေ အဆိုပါယူဆချက်များတွင် SBF သည် ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအား လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်သကဲ့သို့ ၎င်းအား လည်ပတ်ရာတွင် ကောင်းမွန်ပါက FTX သည် လည်ပတ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
Bankman-Fried နှင့် ပြိုကျသောပလပ်ဖောင်း၏ အခြားအမှုဆောင်အရာရှိများသည် ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကို နှစ်များတစ်လျှောက် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်း အခြားသတင်းရင်းမြစ်များက ဖော်ပြသည်။ ဝယ်ယူ ဘဟားမားတွင် သန်းပေါင်းများစွာသော ကမ်းနားအိမ်များ။
MASAK ပါပြီးသားပါ။ ဖွင့်လှစ် လဲလှယ်မှု၏တူရကီလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည့် FTX Turkey နှင့် ၎င်း၏သူဌေးများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏ အထက်ဖော်ပြပါ လျှောက်ထားမှု၏ ရလဒ်အနေဖြင့် သံသယရှိသူများအပေါ် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သံသယရှိသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား သိမ်းဆည်းခြင်းဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်" ဟု ယခင်သတိပေးချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တူရကီရှိ မကြာသေးမီက Crypto သိမ်းဆည်းမှု
အောက်တိုဘာလတွင် တူရကီရဲတပ်ဖွဲ့သည် တရားမဝင်လောင်းကစားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား လည်ပတ်ပြီး အမြတ်ငွေခဝါချရန်အတွက် cryptocurrencies ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော လူ ၄၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏တည်ရှိမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဒေါ်လာ ၁၃၅ သန်းတန်ဖိုးရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။
တူရကီပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Süleyman Soylu က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အေးဂျင့်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။ သိမ်းယူ ထိုပမာဏ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်မှာ ၎င်းသည် "အစသာရှိသေးသည်" ဟုဆိုသည်။
“ဒီစစ်ဆင်ရေးဟာ တူရကီ ဆိုက်ပရပ်စ်က ထွက်လာပြီး Halil Falyali ကို သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေငွေ TL 2.5 ဘီလီယံ လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လောလောဆယ်မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ လောက် သိမ်းထားတယ်။”
အာဏာပိုင်များသည် သိမ်းဆည်းရမိသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဥရောပနိုင်ငံအများအပြား၏ အစိုးရများထံ တင်ပြခဲ့ပြီး ပြဿနာကို သတိပြုမိကာ တိုက်ဟောင်းတွင် ယင်းကဲ့သို့ အပျက်သဘောဆောင်သည့် အဖြစ်အပျက်များကို တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/