သောကြာနေ့တွင်, တရားမျှတမှုအမေရိကန်ဦးစီးဌာန (DOJ) သည် Mining Capital Coin (MCC) ၏ CEO ကို ဒေါ်လာ ၆၂ သန်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက်သည်။.
စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Port St. Lucie မှ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိ Luiz Capuci Jr. သည် MCC ၏ CEO နှင့် တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို MCC ၏လှည့်စားမှုဖြင့် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး “သတ္တုတွင်းပက်ကေ့ခ်ျများ” ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ MCC တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်။
အစီအစဉ်အောက်တွင်၊ Capuci နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် Mining Capital Coin ၏ ထင်ရှားသော နိုင်ငံတကာကွန်ရက်ဖြစ်သော crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်များကို "များစွာသောအမြတ်အစွန်းများထုတ်ပေးနိုင်သည်" အဖြစ် မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး crypto အသစ်တူးဖော်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြန်လာရန်အာမခံချက်ပေးခဲ့သည်။
Capuci သည် MCC ၏ကိုယ်ပိုင် crypto၊ Capital Coin ကို ရည်ညွှန်းသည့်အဖြစ် အမွှမ်းတင်ခဲ့ကြောင်း စွဲချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ DAO ၎င်းသည် "ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေဖြင့် တည်ငြိမ်သည်။" ၎င်းအစား Capuci သည် မသမာသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဥ်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီး ရန်ပုံငွေများကို ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု DOJ မှ ထပ်မံစွပ်စွဲထားသည်။
“Cryptocurrency အခြေခံ လိမ်လည်မှုက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ငွေကြေးဈေးကွက်များကို ထိခိုက်စေသည်” ဟု တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ တရား၀င် စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၏ အရည်အချင်းကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားကာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ငွေကြေးဈေးကွက်များကို ထိခိုက်စေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဌာနသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ — ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအစီအစဥ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အဆိုပါလိမ်လည်သူများကို တာဝန်ခံရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ပေးရန် ဌာနသည် ငွေနောက်လိုက်ရန် ကတိပြုပါသည်။”
Mining Capital သည် 'Trading Bots' ကို လွဲမှားစွာ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်
DOJ ၏နောက်ထပ်စွပ်စွဲချက်တစ်ခုတွင် Capuci သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ crypto စျေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် ထပ်လောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယန္တရားတစ်ခုအဖြစ် MCC ၏ “Trading Bots” ကို လိမ်လည်ရောင်းချကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ယခင်က တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသော နည်းပညာအသစ်ဖြင့် စမ်းသပ်ထားသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော Trading Bot ဗားရှင်းကို ဖန်တီးရန် MCC သည် "အာရှ၊ ရုရှား၊ နှင့် အမေရိကန်ရှိ ထိပ်တန်းဆော့ဖ်ဝဲ developer များနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်"
သူသည် Mining Packages များကို မြှင့်တင်ပုံနှင့်ဆင်တူပြီး Capuci သည် ရန်ပုံငွေများကို သူကိုယ်တိုင်နှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများထံ လွှဲပေးမည့်အစား Trading Bots နှင့် အလားတူ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
“အတုငွေကြေးဈေးကွက်များသည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာနေပြီး ကံမကောင်းစွာပဲ crypto ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလည်း ရှိသည်။ Scan ကို” ဟု FBI မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Luis Quesada က ပြောကြားခဲ့သည်။ "FBI နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် virtual currency space အပါအဝင် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာတိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကတိပြုပါသည်။"
စွဲချက်တွင်၊ DOJ သည် Capuci အား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက စွဲချက်တင်ပါက ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
"ဤရုံးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏ အသစ်အဆန်းကို အရင်းအနှီးပြုရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် မရိုးသားသော လိမ်လည်သူများထံမှ စားသုံးသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ကတိပြုပါသည်" ဟု ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ Juan Antonio Gonzalez က ပြောကြားခဲ့သည်။
Crypto ရာဇ၀တ်မှုများသည် 2022 တွင် အမြင့်မားဆုံးဖြစ်လာမည်လား။
Chainalysis တွင်၎င်း၏တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 2022 အစီရင်ခံစာ Crypto-based ရာဇ၀တ်မှုများသည် 2021 ခုနှစ်တွင် စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ တရားမဝင်လိပ်စာများသည် 14 ခုနှစ်တွင် $7.8 ဘီလီယံမှ $2020 ဘီလီယံရရှိခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါနှစ်၏ကိန်းဂဏန်းသည် ခိုင်လုံသောတိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိနှစ်အစကတည်းက၊ အစွပ်စွဲခံထားရသော crypto လိမ်လည်မှုများသည် watchdog ၏ရေဒါတွင်ရှိနေသည်။
ဇန်နဝါရီမှာ အရင်ကလည်း၊ ICO ထုတ်ပေးသူကို စွပ်စွဲသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိဘဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှားယွင်းပြီး လှည့်ဖြားသော ထွက်ဆိုချက်များဖြင့် "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း" အတွက် တည်ထောင်သူနှင့် မှတ်ပုံတင်မထားသည့် ကမ်းလှမ်းမှုများကို သယ်ဆောင်ကာ ရန်ပုံငွေများကို တောင်အာဖရိကရှိ ရွှေတွင်းများသို့ လွှဲပေးခြင်း။
ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် DOJ မှလည်း၎င်းရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ လူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ 2016 Bitfinex ဟက်ခ်မှ ခိုးယူထားသော crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များအပေါ်။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ crypto-based တရားစွဲမှုများတွင် အရပ်ဘက်နှင့် ရာဇ၀တ်မှု နှစ်ခုလုံးရှိနေသည်။
မေလ 5 ရက်နေ့တွင်၊ US ဖက်ဒရယ်တရားရုံးသည် crypto လဲလှယ်မှု BitMEX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူသုံးဦးအားတရားစီရင်ရေးအရပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းစီပေးဆောင်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာတော့ ကုန်စည်ဒိုင်ပေါ့။ Futures ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (CFTC) သည် Arthur Hayes၊ Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed ကိုတရားမ၀င်ပြုမူသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် CEO ဟောင်း Arthur Hayes ၏နောက်တွင်ရှိသည်။ ထောင်မချရန် အသနားခံသည်။- စွပ်စွဲချက်များအတွက်အချိန်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်လဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရေးပြီး ပြောပြပါ။!
ခွင
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။
အရင်းအမြစ်- https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/