US DoJ သည် Forsage တည်ထောင်သူများကို $340m Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့် တရားစွဲထားသည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DoJ) သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော DeFi Ponzi နှင့် ပိရမစ်အစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်မှုအတွက် Forsage ကို တည်ထောင်သူလေးဦးအား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက တရားခံများသည် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။

DoJ သည် Forsage တည်ထောင်သူများကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ 

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ သန်း ၃၄၀ ဝန်းကျင်ရရှိသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi အစီအစဉ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံသားများ ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့် Forsage တည်ထောင်သူလေးဦးဖြစ်သည့် Vladimir Okhotnikov၊ Olena Oblamska၊ Mikhail Sergeev နှင့် Sergey Maslkov တို့ကို Oregon ခရိုင်ရှိ ဗဟိုဂျူရီလူကြီးများက တရားစွဲဆိုလိုက်သည်။

တစ် ဦး နှုန်း ကြေညာချက် DoJ မှထုတ်ပြန်သောတရားခံများသည် ယခုအခါတွင် မကုန်တော့သော Forsage အား ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော မက်ထရစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အဖြစ် မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ethereum စမတ်စာချုပ်များနှင့် အခြား blockchains။ တရားခံများသည် Forsage ကို ပြီးပြည့်စုံသော Ponzi နှင့် ပိရမစ်အစီအစဉ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

အော်ရီဂွန်ခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Natalie Wight က မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။

“ဒီနေ့စွဲချက်တင်လိုက်တာဟာ ဒေါ်လာသန်းရာနဲ့ချီပြီး စနစ်တကျ ခိုးယူမှုကို လနဲ့ချီကြာအောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့ ရလဒ်ပါပဲ။ ထွန်းသစ်စဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွင် လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် နည်းပညာအသစ်ကိုအသုံးပြုသော နိုင်ငံခြားသရုပ်ဆောင်များကို တရားစွဲဆိုခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများစွာ၏ အပြည့်အဝ ပြီးပြည့်စုံသော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်သာ ရှုပ်ထွေးသောကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။”

တရားခံများသည် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။ 

စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ တရားခံများသည် Forsage အား အန္တရာယ်နည်းသော၊ တရားဝင်သော၊ အကျိုးအမြတ်များသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အများပြည်သူအား ကြော်ငြာထားသော်လည်း blockchain အချက်အလက်များအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ 80% ကျော်သည် နည်းပါးလာကြောင်း ပြသနေသည်။ ETH ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့်ပမာဏထက်၊ အသုံးပြုသူများ၏ 50% ကျော်သည် Ponzi အစီအစဉ်မပြိုကွဲမီ မည်သည့်အခါမှ ပေးချေမှုမရရှိခဲ့ပါ။

ထို့အပြင်၊ တရားခံများသည် Forsage ၏အကောင့်များထဲမှ အနည်းဆုံးတစ်ခု (Ethereum blockchain တွင် xGold စမတ်စာချုပ်ဟုလူသိများသည်) တွင် တရားခံများသည် backdoor တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ အပ်ငွေများကို ၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Okhotnikov၊ Oblamska၊ Sergeev နှင့် Maslakov တို့သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။

ဆက်စပ်သတင်းတွေမှာ အရင်ကလည်း ပါပါတယ်။ စွဲချက်တင် ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လတွင် Forsage ပိရမစ်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူ 11 ဦးသည် တားမြစ်ထားသောသက်သာခွင့်၊ ပုံပျက်ပန်းပျက်နှင့် အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်များကို တောင်းခံခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလတွင်၊ crypto.news တွင် OneCoin crypto Ponzi အစီအစဉ်၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Karl Sebastian Greenwood သည် လိမ်လည်မှုနှင့် တိုက်နယ်ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စွဲချက်အားလုံးအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

တူညီသောသွေးကြောထဲမှာ အစီရင်ခံစာများ OneCoin ပိရမစ်အစီအစဥ်ကို တည်ထောင်သူ Ruja “Crypto Queen” Ignatova သည် 2018 ခုနှစ်တွင် အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ယခုလအစောပိုင်းတွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ 

Google News တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ကြည့်ပါ။