US၊ UK၊ Canada၊ Australia၊ Netherlands သည် အလားအလာရှိသော $1B Ponzi Scheme အပါအဝင်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်း

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

US၊ UK၊ Canada၊ Australia နှင့် Netherlands တို့မှ တာဝန်ရှိသူများသည် $50 billion Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုအပါအဝင် အမှုတွဲတစ်ခုအပါအဝင် crypto-related ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုပေါင်း 1 ကျော်ကို ဒေတာမျှဝေထားပါသည်။

တာဝန်ရှိသူများသည် Global Crypto Crime ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မျှဝေပါသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်စည်းကြပ်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲအကြီးအကဲများ (J5) နိုင်ငံများမှ အခွန်စည်းကြပ်မှုအကြီးအကဲများသည် တရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် crypto လှုပ်ရှားမှု၏ရင်းမြစ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ထောက်လှမ်းရေးနှင့် အချက်အလက်များကို မျှဝေရန်အတွက် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း လန်ဒန်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း Bloomberg က သောကြာနေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

J5 ကို စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့ (OECD) မှ အရေးယူ ဆောင်ရွက် ရန် တောင်းဆိုချက် ကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် နိုင်ငံ များ သည် အခွန် ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု များကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ရန် ပိုမို လုပ်ဆောင် ရန် နိုင်ငံ များ မှ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Australian Taxation Office (ATO)၊ Canada Revenue Agency (CRA)၊ Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)၊ HM Revenue & Customs (HMRC) နှင့် Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) တို့ ပါဝင်သည်။

အစည်းအဝေးကာလအတွင်းတာဝန်ရှိသူများသည် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဦးဆောင်လမ်းပြ 50 ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထုတ်ဝေမှုမှတင်ပြခဲ့သည်။

Internal Revenue Service (IRS) မှ မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြီးအကဲ Jim Lee က သတင်းထောက်များအား သောကြာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

ဤဦးဆောင်လမ်းပြများထဲမှ အချို့သည် ... ကျွန်ုပ်တို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်တစ်လျှောက်ရှိ အလားအလာရှိသော အခွန် သို့မဟုတ် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို လှည့်ပတ်နေသော သိသာထင်ရှားသော NFT အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သူများ ပါဝင်ပါသည်။

ခဲတစ်ခုသည် "ဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံ Ponzi အစီအစဥ်ဖြစ်ပုံရသည်" ဟုသူကထပ်ပြောသည်။

ထို့အပြင်၊ တာဝန်ရှိသူများသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဖလှယ်မှုများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများပါ၀င်သည့် ဦးဆောင်လမ်းပြများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း Lee က ပြောကြားပြီး ယခုလတွင် “အရေးကြီးသောပစ်မှတ်များ” ဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ၏ အကြီးအကဲနှင့် အထွေထွေ ညွှန်ကြားရေးမှူး Niels Obbink က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။

NFTs များသည် ကုန်သွယ်မှုကို အခြေခံသော ငွေကြေးခဝါချခြင်း၏ ခေတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းသစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

Crypto တွင် "ထိန်းချုပ်မှုနည်းပြီး ကြီးကြပ်မှုနည်းကာ လိမ်လည်မှုများအတွက် အားနည်းစေသည့် ကန့်သတ်စည်းမျဉ်းများ" ရှိကြောင်း Obbink မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းက “ဒါက ငါတို့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ရှိရမယ်” ဟု သူက အလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။

crypto ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျှဝေသည့်နိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

Kevin Helms

သြစတြီးယားစီးပွားရေးကျောင်းမှကီဗင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Bitcoin ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ever ၀ ံဂေလိဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အကျိုးစီးပွားမှာ Bitcoin လုံခြုံရေး၊ open-source စနစ်များ၊ ကွန်ယက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်စာစီစာကုံးအကြားလမ်းဆုံများဖြစ်သည်။