Crypto ဖြင့် ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာ ခဝါချမှုအတွက် သံသယရှိသူ ၃ ဦးကို အစ္စရေးအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။

ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတိုက်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ သံသယရှိသူ သုံးဦးကို အစ္စရေးအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အစ္စရေးအခွန်အာဏာပိုင်တို့က ပြီးခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အေဂျင်စီများဖြစ်သည့် Europol နှင့် ပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

• နှုန်းအဖြစ် ရိုက်တာသတင်းဌာနပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတိုက်အပေါ် ကျူးလွန်သည်ဟု ယူဆရသည့် ကြီးမားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတစ်ရပ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ရှာဖွေနေပါသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ ရာဇ၀တ်မှုမှာ အစ္စရေးတွင် ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
• ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကို ခိုးယူသည့်အပြင်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် ၎င်းတို့အား crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချသည်ဟု အာဏာပိုင်များက သံသယရှိသည်။
• ခိုးယူခံရသည့် ရန်ပုံငွေမှာ ကျပ် သန်းပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင်၊ crypto လုပ်ဆောင်ချက်မှရရှိသောအမြတ်ငွေများကို Israel Tax Authority မှ ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။
• အစ္စရေး၏အခွန်စနစ်အောက်တွင်၊ crypto ကိုရောင်းချခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အရင်းအနှီးအမြတ်ခွန် 33% အထိရှိသည်။
• အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသည် ဝင်ငွေခွန်ပေးရပါက၊ ၎င်းသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်မားနိုင်သည်။
• ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် အာဏာပိုင်များက၊

“သံသယရှိသူအများအပြားသည် ပြည်ပနှင့် အစ္စရေးမှ ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် စနစ်တကျနှင့် စနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီး၊ အချို့မှာ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ရာဇ၀တ်မှုများမှအစပြု၍ ရန်ပုံငွေပိုင်ရှင်များ၏ မည်သူ့ကိုမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖုံးကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပလပ်ဖောင်းအမျိုးမျိုးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အသုံးပြုကာ ၎င်းတို့အား ဖုံးကွယ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုများ။"

• အဓိကဖမ်းဆီးရမိသူ သုံးဦးနှင့်အတူ အခြားသံသယရှိသူ အများအပြားကိုလည်း ငွေကြေးခဝါချမှု၊ လိမ်လည်မှုနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအပြင် ဝင်ငွေကို တမင်တကာ ချန်လှပ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု သံသယရှိမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရသည်။