အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပါဝင်သော အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်များအတွက် အစီရင်ခံမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အသစ်များကို သြဂုတ် ၈ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စည်းမျဉ်းသစ်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို နှိမ်နင်းရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း UAE အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ဒူဘိုင်းနှင့် အဘူဒါဘီတို့တွင် ဆိုင်ဖွင့်ရန် crypto ဖလှယ်မှုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဆွဲဆောင်နေသည့်ကြားတွင် အိမ်ခြံမြေ developer အများအပြားက crypto ကို လက်ခံမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ဇိမ်ခံအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း တည်ထောင်သူ DAMAC လည်း ပါဝင်သည်။ စတင်ခဲ့သည် 2022 ဧပြီလတွင် Bitcoin နှင့် Ethereum တွင် ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံခြင်း။
ယခုအခါ UAE အစိုးရသည် ဒေသတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာမိစေရန် သေချာစေရန် လိုလားပါသည်။
အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အသစ်များကို စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက UAE Financial Intelligence Unit (FIU) နှင့် ပူးပေါင်း၍ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အစိုးရသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး အမှုဆောင်ရုံး (AML) နှင့် အကြမ်းဖက်မှု၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တန်ပြန်ရေး (CFT) တို့နှင့်လည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
စည်းမျဉ်းများအရ၊ အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်ပွဲစားများနှင့် ဥပဒေကုမ္ပဏီများသည် FIU သို့ crypto ပါ၀င်သည့် အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးကို သတင်းပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်ဖြင့် ငွေသားဖြင့် သို့မဟုတ် AED 55,000 (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $15,000) နှင့် ညီမျှသော ငွေသားဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ငွေပေးချေမှုအားလုံးတွင် cryptocurrencies သို့မဟုတ် virtual asset မှရရှိသော ငွေကြေးများ ပါဝင်သည်ဟု UAE အစိုးရမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရက အိမ်ခြံမြေအတွက် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုငွေပေးချေမှုများကို အစီရင်ခံရန် သတ်မှတ်ချက်ကို မဖော်ပြထားသောကြောင့်၊ မည်မျှသေးငယ်သည်ဖြစ်စေ crypto အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးကို အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်များ၊ ပွဲစားများနှင့် ဥပဒေကုမ္ပဏီများအားလုံးသည် အရောင်းအဝယ်တွင်ပါ၀င်သည့် ပါတီများ၏ သက်သေခံကတ်ပြားနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို အစီရင်ခံတင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း UAE အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သည်။ အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည် ဒေသတွင်းရှိ အိမ်ခြံမြေများကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းတွင် တစ်ဦးချင်းနှင့် ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ပါသည်။
UAE တရားရေးဝန်ကြီး Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi က စည်းမျဉ်းသစ်များသည် ဒေသတွင်း “လူသိများပြီး ပေါ်ပေါက်လာသော အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန် လျင်မြန်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
UAE FIU ၏ အကြီးအကဲ Ali Faisal Ba'Alawi က ပြောသည်။
"ဤအစီအမံအသစ်များသည် FIU တွင်ရရှိနိုင်သောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။"
အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် အိမ်ခြံမြေ အေးဂျင့်များနှင့် ပွဲစားများအားလုံး ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အလုပ်ရုံ ၃ ရုံကို UAE အစိုးရမှ စီစဉ်ပေးထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
စီးပွားရေးဝန်ကြီး Abdulla bin Touq Al Marri ၏ အဆိုအရ အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အသစ်များသည် စီးပွားရေးနှင့် အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ခြယ်လှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော ကျင့်ထုံးများအတွက် နေရာအနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/