US DOJ သည် ဒေါ်လာ 6 သန်းကျော်ရရှိသည့် crypto လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူ 135 ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားသည်။

အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DoJ) မှာ ရှိတယ်။ စွဲချက်တင် NFTs အပါအဝင် မတူညီသော crypto ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ခြောက်ဦးသည် သံသယမရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၁၃၅ သန်းကို လုယူခဲ့သည်။

Baller Ape NFT မြှင့်တင်သူ အဖမ်းခံရတယ်။

Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs)၊ ဗီယက်နမ် Le Anh Tuan ကို ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။

Tuan နှင့် အမည်မဖော်လိုသူ ပူးပေါင်းကြံစည်သူအချို့သည် NFT စုဆောင်းမှု၏ “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၆ သန်း ခိုးယူခြင်း” တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု DoJ မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ကြေညာချက်အရ၊ စွပ်စွဲခံရသူသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ခိုးယူထားသော ဒင်္ဂါးပြားများကို blockchains အများအပြားတွင် အခြား cryptocurrencies အမျိုးအစားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချခဲ့သည်။

Tuan သည် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် နှစ် ၄၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။

အရင်က တရားရေးဌာန စွဲချက်တင် မတ်လတွင် Frosties ကော်ဇောဆွဲခြင်းအပေါ်လူနှစ်ယောက်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့် စွပ်စွဲခံရသူ နောက်ထပ် ၃ ဦး

DoJ သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto Ponzi အစီအစဉ် EmpireX မှတဆင့် ဒေါ်လာ သန်း 100 စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု Joshua David Nicholas၊ Flavio Goncalves နှင့် Emerson Pires တို့က စွပ်စွဲထားသည်။

DoJ ၏ အဆိုအရ စွပ်စွဲခံရသူသည် ၎င်းတို့၏ ပလက်ဖောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လွဲမှားစွာ မှားယွင်းစွာ တင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် အာမခံချက် ပေးခဲ့သည်။

စွပ်စွဲခံရသူသည် နိုင်ငံခြား crypto လဲလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချနေကြောင်း အာဏာပိုင်များက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ICO အတု

DoJ သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ 21 သန်းရရှိထားသည့် Titanium Blockchain Infrastructure Services အတွက် ကနဦးအကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှု (ICO) အတုပြုလုပ်မှုဖြင့် Michael Alan Stllery အား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

စောင့်ကြည့်လေ့လာသူအနေဖြင့် Stollery သည် Apple နှင့် US Federal Reserve Board တို့ကဲ့သို့ နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများနှင့် အတုအယောင် သက်သေခံချက်များ အတုအယောင်များ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် သူ၏ပလက်ဖောင်း၏တရားဝင်မှုကို အများပြည်သူအား လိမ်ညာလိမ်ညာခဲ့သည်။

ခိုးယူမှုဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။

တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ

တရားရေးဌာနသည် David Saffron သည် ၎င်း၏ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်း Circle Society ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မထားသော ကုန်ပစ္စည်းအစုအဝေးကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ 12 သန်း ရရှိခဲ့သည်။

DoJ ၏ အဆိုအရ Saffron သည် ၎င်း၏ ဇိမ်ခံအိမ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံကာ လက်နက်ကိုင် လုံခြုံရေး အစောင့်အဖွဲ့ဖြင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ အသွင်အပြင်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။

Saffron သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် 600% ပြန်ရမည်ဟု ကတိပေးကာ ၎င်း၏ ကုန်သွယ်မှု ဘော့တ်၏ စွမ်းရည်များကို လိမ်ညာခဲ့သည်။

DoJ သည် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုများကိုတားဆီးရန်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။

တရားရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါဌာနသည် crypto လုပ်ငန်းမှ အန္တရာယ်ရှိသော ကစားသမားများကို သုတ်သင်ရန် အာရုံစိုက်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဗဟိုခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ ထရေစီ အယ်လ် ဝီကီဆင်၏ ပြောကြားချက်အရ၊

ဤကိစ္စများသည် ခေတ်မီသော buzzwords များ၏နောက်ကွယ်တွင် အချို့သော con အနုပညာရှင်များ ဖုံးကွယ်ထားရသည့် အရေးကြီးသော သတိပေးချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ သို့သော် နေ့၏အဆုံးတွင်၊ ၎င်းတို့သည် လူများကို ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံနှင့် ခွဲထုတ်ရန် ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေနေပါသည်။