ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ကူညီပေးနေသည့် Vauld ၏ အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်းကို အာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲထားသည်။

Key ကို Takeaways

  • အိန္ဒိယရှိ Vauld ၏ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Flipvolt သည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အိန္ဒိယရူပီး ၃.၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၄၆ သန်း) ရှိသည်။
  • ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်ခဝါချမှု ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
  • ဤသတင်းသည် Vauld ၏ပျက်ကွက်မှုနှင့် သုံးစွဲသူငွေထုတ်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိမရှိ မရှင်းလင်းပါ။

ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ

အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အာဏာပိုင်များသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ Vauld ၏ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းပိုင် ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုကို နှိမ်နင်းခြင်း။

Vauld သည် ဖောက်သည်တစ်ဦးကို ငွေကြေးခဝါချရာတွင် ကူညီသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

Vauld ၏အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်း Flipvolt ၏ဖောက်သည်ဖြစ်သည့် Yellow Tune Technologies သည် မကြာသေးမီက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏တရားစွဲဆိုမှုညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ရှာဖွေခဲ့သည်။ ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များအရ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်များသည် Flipvolt ၏ဘဏ်လက်ကျန်များ၊ ငွေပေးချေမှုတံခါးလက်ကျန်များနှင့် crypto လက်ကျန်များကို ရပ်တန့်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဤမူဝါဒသည် အိန္ဒိယရူပီးငွေ ၃.၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၄၇ သန်း) ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် အကျုံးဝင်သည်ဟု a သတင်းထုတ်ပြန်ချက်.

Yellow Tune Technologies ဟုလူသိများသောဖောက်သည်တစ်ဦးမှကိုင်ဆောင်ထားသော Flipvolt ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် ဘဏ်မဟုတ်သောငွေကြေးကုမ္ပဏီ 23 ခုသည် အထက်ပါပိုင်ဆိုင်မှုများကို Flipvolt ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့အပ်နှံထားသောကြောင့် Flipvolt သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြောင်း၊

အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် Yellow Tune Technologies ၏ အော်ပရေတာများကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း Yellow Tune သည် Alex နှင့် Kaldi ဟုသာသိသော တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးမှ ပေါင်းစပ်ထားသော အခွံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

Yellow Tune ၏ အရောင်းအ၀ယ်များတွင် ပါ၀င်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် “မတော်မတရား ငွေချေးသည့် အလေ့အကျင့်များမှ ရရှိသော ရာဇ၀တ်မှုမှ လွဲ၍ ကျန်ငွေများ” ဖြစ်သည်၊

Yellow Tune သည် Flipvolt ၏အကူအညီဖြင့် "အလွန်ပေါ့လျော့သော KYC စံနှုန်းများ" ကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ Flipvolt သည် မေးခွန်းထုတ်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြေရာခံရန် သို့မဟုတ် ငွေပေးငွေယူလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးဆောင်ရန် “စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် အားထုတ်မှု” မရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ Flipvolt သည် Yellow Tune ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် “တက်ကြွစွာ ကူညီခဲ့သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။

Vauld ၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် Flipvolt အား ၎င်း၏စင်္ကာပူအခြေစိုက် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Defi Payments Pte Ltd နှင့်အတူ ၎င်း၏အိန္ဒိယအခြေစိုက် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။

Vauld သည် ထို cryptocurrency ချေးငွေထုတ်ချေးသည့် ပလပ်ဖောင်းများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုတ်ခွာမှုကို ရပ်တန့်စေသည်။ ယခုနွေရာသီတွင် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် ထိုအချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီသည် ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း စူးစမ်းဖို့ စတင်လာပါပြီ။ Nexo မှဝယ်ယူမှု.

ယခုသီတင်းပတ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် Vauld ၏ အစောပိုင်းက ပျက်ပြားမှုနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိ၊ မရှိ မရှင်းလင်းပါ။ Vauld သည် သုံးစွဲသူများ၏ ငွေထုတ်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါတနာများနှင့် ငွေကြေးအခက်အခဲများကို ကနဦးတွင် ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က Yellow Tune ကို အတိအကျ မပြောခဲ့ပေ။

ထုတ်ဖော်ချက်- စာရေးချိန်တွင်၊ ဤအပိုင်းကို ရေးသားသူသည် BTC၊ ETH နှင့် အခြားသော cryptocurrencies ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။

ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ

အရင်းအမြစ်- https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss