အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် Block Bits Fund တည်ထောင်သူအား $1M အစီအစဥ်ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အသက် 44 နှစ်အရွယ် Japheth Dillman သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ $960,000 ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် crypto စီမံချက်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု DOJ မှပြောကြားခဲ့သည်။
Block Bits တည်ထောင်သူအား တရားရေးဌာနက တရားစွဲဆိုထားသည်။
DoJ မှာ ရှိတယ်။ ကပြောသည် Dillman သည် မှားယွင်းသောအစီအစဥ်တစ်ခုတွင် ဒေါ်လာ ၉၆၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လမ်းလွဲစေခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် လွဲမှားစွာတင်ပြထားသည့် arbitrage autotrader ပလပ်ဖောင်းမှ ရံပုံငွေများဆုံးရှုံးသွားကြသည်။
Block Bits Fund သည် Initial Coin Offerings (ICOs) များ ပိုမိုရေပန်းစားလာချိန်တွင် 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေသည် cryptocurrencies၊ ICOs နှင့် blockchain နည်းပညာတို့ကို အဓိကအာရုံစိုက်ထားသည်ဟု ကိုယ်စားပြုထားသည်။
ရန်ပုံငွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို သူတို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေ မြင့်မားတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ ရရှိမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ မတူညီသောဖလှယ်မှုများတွင် cryptocurrencies များအကြားစျေးနှုန်းကွာခြားချက်၏အားသာချက်ကိုရယူခြင်းဖြင့်ရရှိလာသောအမြတ်ငွေများမှပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Dillman နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်ဖြစ်သူ David Mata တို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရန်ပုံငွေတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သွေးဆောင်ရန် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွဲချက်တင်ထားကြောင်း သိရသည်။ Dillman သည် 2017 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲခံထားရပြီး autotrader သည် ၎င်းမဟုတ်သည့်အချိန်တွင် လည်ပတ်နေပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အမြတ်ငွေများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သူက လိမ်ညာခဲ့သည်။
Dillman သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်ညာခဲ့သည်။
ဩဂုတ်လ 2017 တွင်၊ Dillman သည် autotrader အတွက် စမ်းသပ်မှုအဆင့်ကို ကြေညာသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ပတ်အကြာတွင် စတင်မည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဤအီးမေးလ်သည် မှားယွင်းပါသည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုနေပုံနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော အမြတ်အစွန်းများကို ခံစားနိုင်စေရန် ရန်ပုံငွေများကို အေးသောပိုက်ဆံအိတ်များတွင် သိမ်းဆည်းထားကြောင်း ၎င်းတို့နှစ်ဦးက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်၊ Dillman နှင့် Mata တို့သည် ရံပုံငွေအများစုဆုံးရှုံးသွားသော အန္တရာယ်ရှိသော ပရောဂျက်များတွင် ရန်ပုံငွေများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားကြသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ အတုအယောင်နှင့် အန္တရာယ်များသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရွေးချယ်မှုများကြောင့် အစီအစဉ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၅၀၈,၀၀၀ ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
Dillman နှင့် Mata တို့သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံနေရသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားခြင်းမရှိပါက ၎င်းတို့အား ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့လွတ်မြောက်ပြီးနောက် သုံးနှစ်ကြာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကာလနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
DOJ သည် လိမ်လည်ထားသော cryptocurrency ပရောဂျက်များကို တရားစွဲဆိုရာတွင် သတိထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် DoJ သည် လိမ်လည်မှုစွဲချက်များဖြင့် BitConnect တည်ထောင်သူ တစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ BitConnect သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့သည့် Ponzi အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ BitConnect ၏တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် လက်ရှိတွင် ကြီးမားသောရာထူးဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့မြို့တော်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ဖတ်ရန်:
အရင်းအမြစ်: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud