Coinbaseအကြီးဆုံးထဲကတစ်ခု cryptocurrency ဖလှယ်မှု ကမ္ဘာပေါ်တွင် နယ်သာလန်ရှိ Dutch Central Bank (DNB) မှ စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက် ဒေါ်လာ ၃၆ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်။ Coinbase သည် အနောက်မြောက်ဥရောပမှ သုံးစွဲသူအများအပြားရှိပြီး လိုက်နာမှုမရှိကြောင်း DNB မှပြောကြားခဲ့သည်။
ဒဏ်ကြေးသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် ချမှတ်ဖူးသမျှ အကြီးမားဆုံး ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် crypto လုပ်ငန်းတွင် အကျော်ကြားဆုံးနှင့် အလေးစားရဆုံးသော အမည်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည့် Coinbase အတွက် သိသာထင်ရှားသော ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
DNB သည် Coinbase သည် နိုင်ငံအတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်သည့် DNB တွင် စာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိကြောင်း ထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ဒတ်ခ်ျဥပဒေအရ၊ cryptocurrency ကုမ္ပဏီများသည် ဘဏ်တွင် ဦးစွာမှတ်ပုံတင်သင့်သည်။ အမည်မသိနိုင်သော cryptocurrencies ကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဤဥပဒေကို 2020 ခုနှစ် မေလတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။
Coinbase သည် သင့်လျော်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး သင်၏ ဖောက်သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သိရှိခဲ့ကြောင်း DNB မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ AML နှင့် KYC တို့သည် တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးရန် အရေးကြီးသောကြောင့်၊ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သောဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများရှိသည်။ 2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ 2022 ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ သက်တမ်းတိုးထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
Coinbase သည် ဒဏ်ငွေအပေါ် ဗဟိုဘဏ်ထံ အယူခံဝင်ရန် မတ်လ 2 ရက်၊ 2023 အထိ အချိန်ရှိသည်။
ဤဇန်နဝါရီ 2023 အစောပိုင်းတွင်၊ Coinbase သည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကိုချိုးဖောက်သည့်အတွက် New York State Department of Financial Services မှ ဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။ US လုံခြုံရေး လိုက်နာမှုနှင့် အခြားသော စည်းမျဉ်းများကို ပြုပြင်ရန် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း အပိုဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကိုလည်း သုံးစွဲခဲ့ရသည်။
ဤဒဏ်ငွေသည် crypto လုပ်ငန်းအတွက် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
Coinbase ၏ $ 36 သန်းဒဏ်ငွေသည် cryptocurrency လုပ်ငန်းတွင်လိုက်နာမှု၏အရေးကြီးမှုကိုသတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အနာဂတ်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် လိုအပ်သောခြေလှမ်းများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အခြားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုများသည် ဒဏ်ကြေးငွေကိုလည်း သတိပြုသင့်ပြီး အလားတူပြစ်ဒဏ်များကို ရှောင်ရှားရန် စည်းမျဉ်းအားလုံးကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရမည်။
အရင်းအမြစ်- https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/