တရားဝင် • ဖေဖော်ဝါရီ 22 ရက်၊ 2023၊ 6:34PM EST ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းဖြစ်သော Forsage ကို တည်ထောင်သူများသည် ဒေါ်လာ 340 သန်းတန် “ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi နှင့် ပိရမစ် sch...
tag ကို: scheme
4,000,000,000 ခုနှစ်တွင် Bulgarian Mafia မှ 2018 ခုနှစ်တွင် ရွက်လှေပေါ်တွင် အသတ်ခံခဲ့ရသော 'Cryptoqueen' သည် $XNUMX ဖြင့် အလိုရှိသည်- အစီရင်ခံစာ
$4,000,000,000 OneCoin လှည့်စားမှုတွင် 'cryptoqueen' သည် 2018 ခုနှစ်တွင် ရွက်လှေပေါ်တွင် အသတ်ခံခဲ့ရဖွယ်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုက အခိုင်အမာဆိုသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို၏အဆိုအရ...
Crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် 4.6 ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ငွေများကို $2022 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ပန့်နှင့်အမှိုက်ပုံးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ cryptocurrency သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့် ငွေရှာရန် ရေပန်းစားသော နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်၊ cryptocurrency ၏လူကြိုက်များလာမှုနှင့်အတူ၊ လိမ်လည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အဲ...
စတိဗ် Forbes သည် သော့ဘိုင်ဒန်အခွန်အကောက်အစီအစဉ်တွင် "ယုတ်ညံ့သော" ချက်စားခြင်းကိုသတိပေးသည်။
ယမန်နှစ်က ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည် စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူမှုအပေါ် အခွန် 1% ချမှတ်ခဲ့သည်။ Apple သည် ၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကို ဝယ်ယူပါက အန်ကယ်ဆမ်သည် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း အကြွေးတင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ၎င်း၏ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်မိန့်ခွန်းတွင် အဆိုပြုခဲ့သည်...
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည် Vikings အား 2023 ခုနှစ်တွင် လိုက်နာရမည့် အစီအစဉ်ကို ပေးသည်။
Vikings များသည် … [+] ကွင်းတွင် သူခြေရာခံသည့်အချိန်တိုင်း ဘေးဖြစ်စေနိုင်သော Chris Jones ကဲ့သို့သော ခံစစ်ကစားသမားကို လိုအပ်ပါသည်။ (ဓာတ်ပုံ- David Eulitt/Getty Images) Getty Images Super Bowl ၏ရလဒ်သည်...
တရုတ် Ponzi အစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဝေလငါးသည် ပဉ္စမမြောက် အကြီးဆုံး MATIC ကိုင်ဆောင်သူ ဖြစ်လာသည်
ကွင်းဆက် blockchain လုံခြုံရေးနှင့် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ PeckShield ၏အဆိုအရ၊ တရုတ် multilevel စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (MLM) Ponzi ပရောဂျက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာသည် 22.37 သန်းထက်မနည်း ...
EminiFX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ဒေါ်လာ သန်း 240 အစီအမံဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
crypto နှင့် Forex ပလပ်ဖောင်း၏ CEO သည် $248M လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ EminiFX စီအီးအိုသည် လိမ်လည်သည့်လုပ်ငန်းတွင် ၎င်း၏ပါဝင်မှုအတွက် အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဆယ်နှစ်နီးပါး ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ...
Crypto၊ Forex ပလပ်ဖောင်း CEO သည် $248M လိမ်လည်မှုအစီအစဥ်အတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံသည်
Crypto အရောင်းအ၀ယ်ပလပ်ဖောင်း EminiFX ၏ CEO ဖြစ်သူ Eddy Alexandre သည် New York ခရိုင်တရားရုံးတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ လိမ်လည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ၎င်း၏ငွေများဆုံးရှုံးသွားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သန်းနှင့်ချီ၍ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။
တရုတ်အခြေခံ Avatar Ponzi အစီအစဉ်သည် MATIC Whale ဖြစ်လာသည်။
တရုတ် MLM Ponzi အစီအစဉ်သည် ပဉ္စမအကြီးဆုံး MATIC ကိုင်ဆောင်သူ ဖြစ်လာသည်။ ပရောဂျက်၏ အရောင်းအ၀ယ်များသည် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အခကြေးငွေ တိုးမြင့်လာစေသည်။ Multilevel Marketing (MLM) ponzi ပရောဂျက်သည် ပဉ္စမမြောက်...
Craig Wright သည် Ripple နှင့် XRP ကို မကြာမီ ကုန်ဆုံးတော့မည့် ပိရမစ်အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြသည်
Craig Wright- Bitcoin Developers များအပေါ် ဖြစ်ရပ်၏ရလဒ်သည် 'အဆုံးသတ်' Ripple နှင့် XRP ဖြစ်လိမ့်မည်။ Wright သည် Ripple နှင့် XRP အသိုက်အဝန်းနှင့်အတူ ၎င်း၏ warpath တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သြစတြေးလျ ကွန်ပြူတာ ပညာရှင် နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချီးကျူး...
Crypto Fraud Scheme ၏ အရောင်းမြှင့်တင်သူသည် ဒေါ်လာ 17 သန်းဖြင့် ခွဲထွက်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ San Diego ဒေသရှိ ဗဟိုတရားသူကြီးတစ်ဦးသည် ကုန်သည်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 17 ကျော်အား လျော်ကြေးငွေ $800 သန်းအထိပေးဆောင်ရန် crypto လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်၏ခေါင်းဆောင်အား အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ထောင် 8 နှစ်ကျော်ကျခံရန် Crypto Scheme My Big Coin ကိုတည်ထောင်သူ
Randall Crater - လိမ်လည်ထားသော cryptocurrency လုပ်ငန်း "My Big Coin" ကို တည်ထောင်သူ - ထောင်လ 100 ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက ၎င်း၏ပြစ်ဒဏ်သည် ၁၃ နှစ်ဖြစ်သင့်သည်ဟု ယခင်က အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။
SEC သည် Ripple ကို Ponzi အစီအစဥ်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံသည် ဟု ဥပဒေပါမောက္ခက ပြောသည်။
US Securities and Exchange Commission (SEC) မှ Ripple သည် XRP token ကိုတရားမ၀င်ရောင်းချသည်ဟုစွပ်စွဲနေသည့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သည့်ကိစ္စဖြစ်သောကြောင့် အထူးဥပဒေတစ်ခု p...
စင်တီဂရိတ်ကို Ponzi အစီအစဉ်ဟု တရားဝင် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Crypto ငွေချေးငှားသူ စင်တီဂရိတ်၏ ဒေဝါလီခံမှုကိစ္စတွင် တရားရုံးမှ ခန့်အပ်ထားသော လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးသူသည် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို Ponzi အစီအစဉ်အဖြစ် အတည်ပြုပြီး နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ စင်တီဂရိတ်ကို Ponzi sc...
'Cryptoqueen' ကို FBI က ဒေါ်လာ 4,000,000,000 Pyramid Scheme တွင် ပါဝင်ရန် အလိုရှိသဖြင့် UK တွင် ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းကို ရောင်းချသည်- အစီရင်ခံစာ
UK ရှိ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လိုအပ်ချက်များ အသစ်အရ ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံ ပိရမစ် အစီအစဉ် OneCoin ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Ruja Ignatova သည် L...
Shiba Inu ကို ပိရမစ်အစီအစဥ်အဖြစ် ရှုတ်ချခဲ့သော SHIB Burner ကြီးအား SHIB စစ်တပ်မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်
Bigger Entertainment ၏ CEO Yuri Molchan နှင့် SHIB ဝါသနာအိုးဟောင်းဖြစ်သူ Shiba Inu ပိရမစ်အစီအစဉ် Contents Cooper က SHIB အဖွဲ့မှ SHIB အကောင့်ကို Steven Cooper က ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်ဟု ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီး၊
Amazon သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် ထပ်လောင်းတိုးလာသောကြောင့် တစ်လလျှင် ဆေးညွှန်းဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာဖြင့် ဆေးဝါးအစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်သည်
Topline Amazon သည် အင်္ဂါနေ့တွင် စာရင်းသွင်းသူများအား အခကြေးငွေပေး၍ လိုအပ်သလောက် ဆေးဝါးအများအပြား ပေးဆောင်သည့် ဆေးဝါးများ ပေးဆောင်ရန် အင်္ဂါနေ့က ကြေညာခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချသူ၏ နောက်ဆုံးပေါ် salvo သည် သုံးစွဲသူများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ၎င်း၏လေလံတွင် ...
Grogan သည် Binance တွင်ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ကိုစွပ်စွဲသည်
Coinbase မှ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအကြီးအကဲ Conor Grogan သည် အမည်မသိသရုပ်ဆောင်များကို ရှေ့တန်းမှ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသည့်အတွက် Binance ကို အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ Grogan သည် 18 လအထိရှည်လျားသောပုံစံများကိုခြေရာခံရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်...
ပေးသွင်းသူများ၏ 'စုပေါင်းအစီအစဉ်' ကြောင့် ကြက်ဥဈေးနှုန်းများ မြင့်မားနေကြောင်း၊
New York တွင် ဇန်နဝါရီ 21 ရက်၊ 2023 တွင် မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချရန် ကြက်ဥများ။ Getty Images မှတဆင့် Fatih Aktas/Anadolu Agency) ကြက်ဥစျေးနှုန်းများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် သမိုင်းကြောင်းအရ မြင့်မားသောအဆင့်သို့ မြင့်တက်သွားသည် — နှင့် အုပ်စုတစ်စုက လမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည်ဟု စွပ်စွဲနေကြသည်။
IMF သည် 5-Point Crypto Regulation Scheme ကို အကြံပြုထားသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးသူများသည် Davos တွင်တံတောင်ဆစ်ပွတ်နေစဉ် IMF သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားထိန်းသူများထံသို့ crypto အတွက်အကြံပြုချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သင်တောင်းဆိုသူအပေါ် မူတည်၍ crypto စည်းမျဉ်းသည် လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ကဏ္ဍသစ်ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်...
'Crypto is A Decentralized Ponzi Scheme...' - JPMorgan အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်။
မကြာသေးမီက CNBC ၏ "Squawk Box" နှင့်အင်တာဗျူးတွင် JPMorgan အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO)၊ Jamie Dimon သည် Bitcoin (BTC)၊ crypto အစီအစဉ်နှင့် blockchain အကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ 19 ရက်၊ 2023 တွင် Dimon က "Bitcoi...
$100 Million NJ Deli Scheme နောက်ကွယ်မှ တရားခံကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
Topline သည် စာရွက်ပေါ်တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ တန် New Jersey deli အသေးစားပြုလုပ်သည့် စီမံချက်တွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အမျိုးသားတစ်ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် အမှုရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြီးမားသော Bitcoin လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်၏နောက်ကွယ်တွင် ချုပ်နှောင်ခံထားရသော အကြံဉာဏ်များ
Alex Dovbnya Today သည် ကြီးမားသော Bitcoin လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်၏ သားကောင်များအတွက် ခါးသီးစွာ အောင်ပွဲခံပြီး အင်္ဂါနေ့တွင် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် ပါဝင်သည့် အဓိကပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ရာ Preston Crown တရားရုံးက အကျဉ်းထောင်သို့ ချမှတ်လိုက်သည်...
V Global ၏ $2 B Crypto Pyramid Scheme တွင် CEO သည် 25 နှစ်ဖြစ်သည်။
ပိရမစ်အစီအစဥ်သည် 2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ 2021 ခုနှစ် ဧပြီလအထိ လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် $2.26 ဘီလီယံ အလိမ်ခံရပြီး အခြားတရားခံများသည် 4 နှစ်မှ 14 နှစ်အထိ၊ နှစ်သက်စရာဖြစ်ပါ၏။ ပိရမစ်အစီအစဥ်များသည် ၎င်းတို့၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများအတွက် နာမည်ဆိုးများ...
US DOJ ၏အဆိုအရ BitConnect Crypto Ponzi Scheme ၏သားကောင် 800 ကျော်သည် လျော်ကြေးငွေ $17,000,000 လက်ခံရရှိရန်၊
ပြိုကျနေသော BitConnect crypto Ponzi အစီအစဉ်၏သားကောင် 800 ကျော်သည်ပြန်လည်လျော်ကြေးငွေဒေါ်လာ 17 သန်းရရှိရန်စီစဉ်ထားကြောင်းအမေရိကန်တရားရေးဌာနမှပြောကြားခဲ့သည်။ San Diego ရှိ ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံး...
Bitconnect သားကောင်များသည် Ponzi အစီအစဉ်မှပြန်လည်လျော်ကြေးငွေဒေါ်လာ 17 သန်းကျော်လက်ခံရရှိသည် - Bitcoin သတင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တရားရုံးအမိန့်အရ Bitconnect ပိရမစ်အစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ 17 သန်းကျော်ကို ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်သည်။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်...
'Office Space' ရုပ်ရှင်မှ လှုံ့ဆော်ပေးသည့် Seattle နည်းပညာဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ၎င်း၏အလုပ်ရှင်ထံမှ ဒေါ်လာ 300K ကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်အစီအစဉ်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည် — ဤသည်မှာ သင့်ငွေကို အွန်လိုင်းတွင် ကာကွယ်ရန် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း 3 ခုဖြစ်သည်။
'Office Space' ရုပ်ရှင်မှ လှုံ့ဆော်ပေးသည့် Seattle နည်းပညာဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ၎င်း၏အလုပ်ရှင်ထံမှ ဒေါ်လာ 300K ကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်အစီအစဉ်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည် — ဤသည်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် သင့်ငွေကို ကာကွယ်ရန် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း 3 ခု The 1999 c...
US သည် 'Mutant Ape Planet' NFT Creator ကို Crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် $3M 'Rug Pull' အစီအစဉ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးသည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း
အမေရိကန်အစိုးရသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် “Mutant Ape Planet” ကို ဖန်တီးသူအား ခိုးယူ၍မရသော တိုကင်များ (NFTs) ကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားသည်။ “ဝယ်သူတွေက 'ကော်ဇောဆွဲ'” Depa...
SEC သည် 45,000,000X ပြန်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည့် $500,000 Crypto Scheme ကို ဖန်တီးသူများကို SEC မှ ကောက်ခံသည်
US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်ဟု စွပ်စွဲကာ CoinDeal အစီအစဥ်နောက်ကွယ်မှ အဖွဲ့အား ကောက်ခံလျက်ရှိသည်။ SEC က Neil Chandr ကို တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်...
SEC က CoinDeal သည် 45 Mn USD လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အဖြစ် စွပ်စွဲထားသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ် ရှစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အကြိမ် 500,000 အထိ ပြန်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည့် စွပ်စွဲခံရသူအား ငွေကြေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း United States Securities and Exchange Commission (SEC) မကြာသေးမီက ...
New York တရားရုံးသည် crypto ponzi အစီအစဉ်မြှင့်တင်သူ ၂ ဦးကို စွဲချက်တင်ထားသည်။
သောကြာနေ့တွင်၊ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်၏အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams သည် Forcount Ponzi အစီအစဉ်ကိုမြှင့်တင်သူနှစ်ဦးကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Forcount သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံအခြေစိုက် cryptocurrency လိမ်လည်မှုဖြစ်ပြီး...
SEC သည် $45 Million Blockchain အခြေပြု Crypto Scheme လိမ်လည်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။
ဇန်နဝါရီ 4 ရက်၊ 2022 တွင်ထုတ်ဝေသည့် ၎င်း၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ US Securities and Exchange Commision "(SEC) သည် CoinDeal crypto scheme ကိုဖန်တီးသူနှင့် အခြားခုနစ်ဦးကို $45 M...