Texas State Securities Board သို့မဟုတ် SSB နှင့် Texas ဘဏ်လုပ်ငန်းဌာနတို့သည် Voyager Digital ကိစ္စတွင် SSB သည် FTX Trading ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်နောက်ထပ်ကြေငြာချက်ကို အောက်တိုဘာ 14 ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။
tag ကို: ချိုးဖောက်မှုများကို
Crypto Exchange Bittrex သည် Sanction ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ကြီးကြီးမားမား ဒဏ်ငွေရိုက်ထားသည်။
Alex Dovbnya Bittrex ၏ဒဏ်ငွေသည် များစွာမြင့်မားနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ချိုးဖောက်မှုများသည် "မတရားသော" Cryptocurrency လဲလှယ်မှု Bittrex ကို ဒေါ်လာ 30 မီလီဖြင့် ရိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်း OFAC မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Crypto Exchange Bittrex သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများအတွက် $53M ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှု Bittrex သည် US Office of Foreign Assets Control (OFAC) နှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) တို့အား ဒေါ်လာ 53 သန်းပေးချေလိမ့်မည်...
FinCEN သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကြောင့် Bittrex ဒေါ်လာ ၂၉ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
အရပ်ဘက်ဥပဒေကြောင်းအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက် (FinCEN) သည် ချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Cryptocurrency လဲလှယ်မှု Bittrex ကို ဆန့်ကျင်သည့်ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ဒဏ်ကြေးငွေ Crypto Exchange Bittrex ဒေါ်လာ 53 သန်း ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုများ
အမေရိကန်အစိုးရသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှု Bittrex ကို ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၅၃ သန်းဖြင့် ဒဏ်ငွေရိုက်ခဲ့သည်—ယနေ့အထိ ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ crypto လုပ်ငန်းအတွက် အကြီးမားဆုံး ဒဏ်ငွေဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးဌာန...
SEC သည် Securities ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော မျောက်ဝံဖန်တီးသူ Yuga Labs ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်- အစီရင်ခံစာ
United States Securities and Exchange Commission သည် ၎င်း၏ Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs နှင့် ApeCoin တိုကင်များသည် မှတ်ပုံမတင်ထားသော လုံခြုံမှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ Yuga Labs ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း Bloo...
US Treasury မှ Bittrex အား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုများဖြင့် စွဲဆိုထားပြီး Crypto Exchange သည် Regulator ဖြင့် ဖြေရှင်းရန် သဘောတူသည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း
အောက်တိုဘာလ 11 ရက်နေ့တွင်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ရက် (FinCEN) နှင့်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ၎င်းသည် cryptocurrenc နှင့်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းလိုက်ပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Bittrex သည် Sanctions ချိုးဖောက်မှုများအတွက် $30M ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
Key Takeaways Bittrex သည် OFAC ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ Bittrex သည် 2014 နှင့် 2017 ခုနှစ်ကြားတွင် ထင်မြင်ယူဆထားသော ချိုးဖောက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက စွပ်စွဲထားသည်။...
US CFTC သည် Crypto Futures Exchange Digitex ကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုချိုးဖောက်မှုများအတွက် ကောက်ခံသည်
US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) သည် Crypto အနာဂတ်လဲလှယ်မှု Digitex နှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO Adam Todd နှင့် Commodity Exchange Act (CEA...
CFTC သည် bZeroX တွင် ဒဏ်ငွေ $250K စည်းကြပ်ပြီး Ooki DAO သည် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုအတွက် စွဲချက်တင်သည်
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် bZeroX၊ blockchain trading protocol နှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူနှစ်ဦးအား ဒဏ်ငွေ $250,000 ချမှတ်ခဲ့သည်။ တပြိုင်နက်တည်းတွင် CTFC သည် ပြည်ထောင်စုအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ ...
Kanye West Ye Yeezy သည် Gap နှင့် စာချုပ်ကို ချိုးဖောက်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ရပ်စဲလိုက်သည်။
Kanye West နှင့်သမီး North West တို့သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီတွင် မတ်လ 8၊ 2020 တွင်ကျင်းပသည့် Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2021/02 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် "Yeezy Season 2020" ရှိုးကို တက်ရောက်သည်။ Arnold Jerocki |...
ရှင်ကျန်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂက စွပ်စွဲထားသည်။
Topline သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ Uyghurs နှင့် အခြားသော မူဆလင်အများစုနေထိုင်သော ရှင်ကျန်းဒေသတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် “လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှု” အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည် ။
တောင်ကိုရီးယားရှိ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုချိုးဖောက်မှုအများစုအတွက် Crypto အကောင့်များ
တောင်ကိုရီးယားတွင် cryptocurrencies ကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများ မြင့်တက်လာသည်။ ယခုနှစ်အထိ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမှုအက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုများ၏ 75% ခန့်သည် crypto ပါ၀င်သည်ဟု repo...
Charles Schwab ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
Charles Schwab ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: SCHW) သည် ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တရားစွဲရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Schall Law Firm က စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း သြဂုတ် ၂၅ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။
Coinbase သည် ငွေလဲလှယ်မှုပျက်ကျမှုများ၊ Securities ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် $5M တရားစွဲခံရသည်။
Coinbase ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ဖောက်သည်များ၏အကောင့်များကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် အခြားစွပ်စွဲချက်များကြားတွင် “ဖယ်ဒရယ်ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း” ကြောင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအခြေစိုက် အိတ်ချိန်းကို ဒေါ်လာ 5 သန်းဖြင့် တရားစွဲလျက်ရှိသည်။ လ...
ရက်ပ်ပါ Rick Ross က ချိုးဖောက်မှုများနှင့် WingStop တည်နေရာများတွင် ဒဏ်ကြေးများ 'အမှားများရှိလိမ့်မည်'
ရက်ပ်အဆိုတော် Rick Ross သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ Boss Wing Enterprises သည် မစ္စစ္စပီရှိ ၎င်း၏ Wingstop တည်နေရာငါးခုတွင် အလုပ်သမားချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ဒဏ်ရိုက်ခံရကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ယခုသီတင်းပတ်တွင် သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ NBC သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်...
အလုပ်သမားလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းနီးပါး ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
Creve Coeur၊ Illinois ရှိ ဒေါ်လာ အထွေထွေစတိုး။ Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General သည် Fed မှလာရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်အလုပ်သမားလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းနီးပါးဒဏ်ရိုက်ခံရသည်...
BitMEX ထိပ်တန်းဝန်ထမ်း Gregory Dwyer သည် AML ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
- ကြော်ငြာ - BitMEX ဝန်ထမ်း Gregory Dwyer သည် AML ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။ သြစတြေးလျ cryptocurrency သူဌေးကြီးနှင့် BitMEX ၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိဟောင်း Gregory Dwyer သည်သြဂုတ်လ 8 ရက်နေ့တွင် gui...
Mickelson၊ DeChambeau Sue PGA Tour
Topline သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား Phil Mickelson နှင့် Bryson DeChambeau တို့ ဦးဆောင်သော LIV ဂေါက်သီးကစားသမား ၁၁ ဦးမှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် PGA Tour အား ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင် ယုံကြည်မှု ဆန့်ကျင်မှုဖြင့် တရားစွဲခဲ့သည်...
NFL Dolphins စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် လက်ဆော့ခြင်း ချိုးဖောက်မှုများကို ဒဏ်ငွေရိုက်ခြင်း ပိုင်ရှင် Ross ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Miami Dolphins ပိုင်ရှင်နှင့် အိမ်ခြံမြေ developer Stephen Ross သည် ကလပ်အသင်းတွင် တွေ့ရှိပြီးနောက် အောက်တိုဘာ 1.5 ရက်နေ့အထိ အသင်း၏ ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းမှ ဆိုင်းငံ့ $17 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခံရကြောင်း သိရသည်။
Robinhood ၏ Crypto ဌာနသည် ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာများ
Robinhood ၏ crypto ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်မှုများသည် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်လာခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။ မကြာသေးမီက စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်ခြင်းမှာ လော်...
Robinhood Crypto သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ဒေါ်လာ သန်း 30 ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
၎င်း၏ပထမဆုံး crypto-related enforcement action တွင်၊ New York State Department of Financial Services (NYDFS) သည် အွန်လိုင်းပွဲစား Ro...
အီရန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Kraken ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု- အစီရင်ခံစာ
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးသည်အီရန်အပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှု Kraken ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း New York Times မှဖော်ပြခဲ့သည် ...
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် Kraken Crypto Exchange
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် Kraken သည် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည်ဟု New York Times က ဖော်ပြသည်။ အသုံးပြုသူရှိမရှိကို ဌာနက စစ်ဆေးနေပါတယ်...
Kraken သည် စွပ်စွဲခံထားရသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။
Kraken သည် အီရန်အသုံးပြုသူများကို ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ Jesse Powell မှခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရပြီး စည်းမျဉ်းများကို စိန်ခေါ်လိုသည့်ဆန္ဒရှိကြောင်း ငွေတိုက်ဌာနက ငွေလဲလှယ်မှုအပေါ် ဒဏ်ငွေချမှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် Kraken- အစီရင်ခံစာ
ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်ပြီးနောက် Powell သည် Kraken ၏ရုရှားအသုံးပြုသူများ၏အကောင့်များကိုရပ်တန့်ရန်ခေါ်ဆိုမှုများကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်၊ "[Kraken] တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်သည်တစ်ဦးချင်းစီလူသားများကိုပေါင်းကူးရန်ဖြစ်သည်...
DOJ ရှေ့နေဟောင်း Jeffrey Clark သည် ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှု စွဲချက်ဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ရှေ့နေချုပ်အဖြစ် Donald Trump ခန့်အပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် တရားရေးဌာန ရှေ့နေဟောင်း Topline Jeffrey Clark သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ဝါရှင်တန်ဒီစီ ဘားမှ စွပ်စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဒေတာလုံခြုံရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုများအတွက် တရုတ်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်း CAC ဒဏ်ငွေ Didi $ 1.19B
Didi က ဒဏ်ကြေးငွေကို တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံကြောင်း အွန်လိုင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ Cyberspace Administration of China (CAC) သည် တရုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကို ဒဏ်ရိုက်...
ဒတ်ခ်ျဗဟိုဘဏ်သည် 'အလွန်ပြင်းထန်သော' ချိုးဖောက်မှုများကို ကိုးကား၍ Crypto Exchange Binance $ 3.4 သန်း ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်သည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း
နယ်သာလန်တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ crypto ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည့်အတွက် ဒတ်ခ်ျဗဟိုဘဏ်သည် Bitcoin လဲလှယ်မှုအတွက် ယူရို 3.325 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ Binance သည် အယူခံဝင်ခဲ့သည်...
အလားအလာရှိသော လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အတန်းအက်ဥပဒေကုမ္ပဏီသည် Solana Labs ကို စတင်စုံစမ်းနေပြီဖြစ်သည်။
Crypto စျေးကွက်သည် မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ၎င်းကိုထိခိုက်စေသည့် ကျဆင်းနေသောအကျပ်အတည်းမှ နောက်ပြန်ဆုတ်ရန် ကြိုးစားနေသော်လည်း၊ ၎င်း၏အဓိက p မှတစ်ဦးကိုတရားစွဲဆိုမှုပုံစံဖြင့် နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုသည် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတွင် ရှိနေသည်။