United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 170 ကျော်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် US နေထိုင်သူနှစ်ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ CFTC C...
tag ကို: Ponzi
$2M Ponzi အစီအစဉ်တွင် CFTC Nabs 44 Crypto Fraudsters
Portland၊ Oregon မှ Sam Ikkurty နှင့် Illinois မှ Ravishankar Avadhanam တို့မှ သံသယရှိသော cryptocurrency လိမ်လည်သူ နှစ်ဦးအား United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ တရားစွဲဆိုလိုက်သည်...
$44M Ponzi အစီအစဉ်သည် ရန်ပုံငွေ $18M ကို ခိုးယူမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
လူနှစ်ဦးနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် တရားမ၀င် အသိုင်းအဝိုင်းရေကူးကန်ကို လည်ပတ်နေပြီး “ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဝင်ငွေရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း” မှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ 44 သန်းကို လိမ်လည်တောင်းခံမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။ တရားခံတွေကတော့ Sa...
Terraform Labs ၏ CEO ကို Ponzi Scheme စွဲချက်တင်ရန် ကိုရီးယားအစိုးရရှေ့နေများက စဉ်းစားနေသည်။
Terraform Lab ၏ CEO Do Kwon ကို Ponzi စီမံချက်ဖြင့် စွဲချက်တင်နိုင်မှု ရှိ၊ မရှိကို ကိုရီးယားရှိ ဆိုးလ်တောင်ပိုင်းခရိုင် အစိုးရရှေ့နေရုံးက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ ကိုရီးယားအစိုးရရှေ့နေဌာနသည်...
Terra (LUNA) တည်ထောင်သူ Do Kwon သည် Ponzi လိမ်လည်မှု စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်ကိုရီးယား၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်- အစီရင်ခံစာ
Terraform Labs ၏ CEO သည် ယခုလအစောပိုင်းတွင် ထိပ်တန်း cryptos နှစ်ခုပြိုကျမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Yonhap News ၏ အစီရင်ခံစာသစ်တွင် တောင်ကိုးရီးယားအာဏာပိုင်များသည် အပြစ်ရှိကြောင်း ...
Terraform Labs များ ဖျက်သိမ်းမှုကြားတွင် Ponzi လိမ်လည်မှုစွဲချက်များဖြင့် Do Kwon ကို အစိုးရရှေ့နေများက စုံစမ်းစစ်ဆေး
Do Kwon ၏ အရှုပ်တော်ပုံသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပုံရသည်။ Terra ပျက်ကျပြီးနောက် အစိုးရရှေ့နေများသည် Ponzi ကို လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း The Korea Times က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီတစ်ရက်ရောက်လာတယ်...
Terra ၏ Do Kwon သည် Ponzi လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
Key Takeaways တောင်ကိုးရီးယား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ အုပ်စု၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများတွင် အစိုးရရှေ့နေများသည် Ponzi စွဲချက်များအတွက် Terraform Labs စီအီးအို Do Kwon ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။ ရှေ့နေတွေက စိစစ်နေတယ်...
CFTC သည် $2M crypto Ponzi အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အမျိုးသား 44 ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားသည်။
မကြာသေးမီက Ponzi အစီအစဉ်အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခိုးယူရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောဘဏ္ဍာရေးစနစ် (DeFi) အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် crypto ဂေဟစနစ်ကို အသုံးချခဲ့သည်။ CFTC သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို cryptocurre ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်...
CFTC သည် $2M Crypto Ponzi Scheme လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသား 44 ဦးကို ငွေကောက်ခံပါသည်။
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) မှ တာဝန်ရှိသူများသည် Portland, Ore. နှင့် Aurora, Ill. မှ Sam Ikkurty (ဟုလည်းသိကြသော Sreenivas I Rao) နှင့် Ravishankar Avadhanam တို့ကို စွပ်စွဲထားသည်။
MakerDAO ၏တည်ထောင်သူ TerraUSD (UST) ကို Ponzi အဖြစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ခန့်မှန်းခဲ့သည်၊ သို့သော်များစွာသောလျစ်လျူရှုခဲ့သည်
- ကြော်ငြာ - MakerDAO တည်ထောင်သူ UST သည် Ponzi အခဲဖြစ်သောကြောင့် သုညသို့ရောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ TerraUSD (UST) အပါအဝင် TerraForm Labs ဂေဟစနစ်တိုကင်များအကြောင်း သတင်းမဟုတ်တော့ပါ။
DeFi Space သည် Crypto Ponzi Schemes အတွက် ကြီးမားသော မျိုးပွားမြေဖြစ်လာပုံ
မကြာသေးမီက Ponzi အစီအစဥ်အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးစနစ် (DeFi) အခြေခံအဆောက်အအုံကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် DeFi ဂေဟစနစ်ကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး လိမ်လည်သူများ မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်ကို ...
အခွန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အလားအလာရှိသော ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ crypto Ponzi အစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာများက ဆိုသည်။
နိုင်ငံတကာအခွန်အရာရှိများသည် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များတွင်တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အလားအလာရှိသော crypto အခွန်ဆိုင်ရာရာဇ၀တ်မှုများဆီသို့ဦးတည်လာနိုင်သည့်အလားအလာ 50 ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး $1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသောအမှုတစ်ခုအပါအဝင်၊
ငွေကြေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ၅ ခုမှသတ်မှတ်ထားသော ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန် crypto ponzi အစီအစဉ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ ကျဆင်းသွားပြီးနောက် ပြီးခဲ့သောလတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲစီးပွားရေးကဏ္ဍသည် အခြေခံကျကျ ရွေ့လျားနေသော ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အရင်းအမြစ်များ ကျဆင်းခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အမျိုးအစားများစွာကြောင့် ယိမ်းယိုင်သွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံ 5 နိုင်ငံမှ Crypto Regulators များသည် အလားအလာရှိသော $1 Billion Ponzi Scheme ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်
မကြာသေးမီလများအတွင်း၊ cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ပေါ်ပေါက်လာသောဈေးကွက်သည် စျေးနှုန်းအဆမတန်ပြောင်းခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများပြိုကျခြင်းနှင့် စီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့် ယိမ်းယိုင်နေပါသည်။ N ကတည်းက...
FTX Sam Bankman-Fried သည် Terra ၏တည်ထောင်သူအားကာကွယ်သည်၊ 'မကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအများစုဟာ Ponzi Schemes မဟုတ်ပါဘူး' ဟုပြောသည်
FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried သည် Terra ဂေဟစနစ်ကို ကာကွယ်ရေးနှင့် ၎င်း၏ CEO နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Do Kwon မှ တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ Do Kwon ကို crypto ၏ Elizabeth Holmes အဖြစ်ဖော်ပြသော Coindesk ဆောင်းပါးကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်...
Terra ဂေဟစနစ်ပြိုလဲသွားသည်၊ Sam Bankman-Fried သည် Robinhood စတော့ရှယ်ယာများကိုဝယ်သည်၊ crypto ကုန်သည်သည် ponzi အစီအစဉ်အတွက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည်- Hodler's Digest၊ မေလ 8-14
စနေနေ့တိုင်းတွင် Hodler's Digest သည် သင့်အား ယခုအပတ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အရေးကြီးသော သတင်းတစ်ပုဒ်တိုင်းကို ခြေရာခံရန် ကူညီပေးပါမည်။ အကောင်းဆုံး (နှင့် အဆိုးဆုံး) ကိုးကားချက်များ၊ မွေးစားခြင်း နှင့် စည်းမျဥ်းများ မီးမောင်းထိုးပြမှုများ၊ ထိပ်တန်းဒင်္ဂါးပြားများ၊ pr...
US၊ UK၊ Canada၊ Australia၊ Netherlands သည် အလားအလာရှိသော $1B Ponzi Scheme အပါအဝင်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်း
အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနှင့် နယ်သာလန်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများသည် ဒေတာမျှဝေပြီး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန် Ponzi sc...
Cryptos သည် ယခင်ပံ့ပိုးမှုအောက်တွင် ပြိုပျက်သွားပြီး၊ ထို့နောက် Bounce- Bitcoin၊ Ethereum၊ XRP
ထောက်ဖို့ အောက်ဆင်းတယ်။ getty စျေးနှုန်းဇယားတွင် "အဆင်း" နှင့် "တက်" စတင်ခဲ့သည်၊ အချို့သောရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လများအကြာတွင်၊ ပံ့ပိုးမှုအဆင့်အဖြစ်လေ့လာသုံးသပ်သူများကလူသိများသည်။ ဝယ်လက်များအဖြစ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ လုံလောက်စွာ ဝင်လာသည်...
Cryptocurrency- Pyramid Scheme နှင့် Ponzi Scheme ။
- ကြော်ငြာ - Ponzi အစီအစဥ်အတွက် ပြုတ်ကျတယ်လို့ သင့်သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် ဆွေမျိုးတွေက ကြားဖူးပါသလား။ ၎င်းကို 20 ရာစုအစောပိုင်းတွင်ခြေရာခံနိုင်သည်; သို့သော်လည်း ယနေ့တိုင် ရှိနေသေးသည်။ တကယ်တော့, ...
တောင်အာဖရိက Bitcoin Ponzi Scheme နောက်ကွယ်မှ စိတ်ကို ထိန်းထားနိုင်သူ ဒေါ်လာ ၂၉၁ သန်းကျော် ပြန်ဆပ်ရန် ပြောခဲ့သည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း
တောင်အာဖရိက၏အကြီးမားဆုံး bitcoin Ponzi အစီအစဥ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Mirror Trading International (MTI) မှ လိမ်လည်လှည့်စားမှုအား ကာမိရန် ဒေါ်လာ ၂၉၁ သန်းကျော်ကို ပြန်ပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်၏ဖျက်သိမ်းရေးအရာရှိများက တောင်းဆိုထားသည်။
LUNA၊ UST postmortem- ၎င်းသည် ညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှု သို့မဟုတ် ponzi ဖြစ်ပါသလား။
Terra ၏ UST သည် ၎င်း၏ဒေါ်လာစျေးတက်သွားပြီးနောက် ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းမှုများ မအောင်မြင်ခဲ့ပုံပေါ်ပြီး နှစ်ရက်ကြာသွားခဲ့သည်။ LUNA သည် ကံဆိုးသော ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု၏ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျသေဆုံးမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်...
CFTC သည် ဖြိုခွင်းမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး $543K FX Ponzi အစီအစဉ်ကို ဖြိုခွဲထားသည်။
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် Nawabi Enterprise နှင့် Hyperion Consulting နှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင် Eshaq Na...
Bitcoin-Qt ပိုက်ဆံအိတ်တွင်အသုံးပြုသည့်နည်းပညာ၏ CTO သည် crypto သည် "Ponzi အစီအစဉ်" ဟုယူဆသည်
Adobe အသုံးပြုမှု၊ Tesla၊ Blackberry၊ Google နှင့် Blizzard ကဲ့သို့သော နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများက လူသိများသော ပရိုဂရမ်ဘောင် Qt ၏ CTO သည် မေလ 6 ရက်နေ့တွင် cryptocurrency ကို "Ponzi scheme" ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီတွင်...
Mining Capital Coin အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် $ 62M Crypto Ponzi Scheme ကို Masterminding အတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Mining Capital Coin အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Luiz Capuci Jr သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၆၂ သန်းခန့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် သောကြာနေ့တွင် စွဲချက်တင်ခံရကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ သိရသည်။
Ethereum- Ponzi အစီအစဉ် သို့မဟုတ် စစ်မှန်သောအခွင့်အရေးလား။ ဓာတ်ငွေ့ခများ တဟုန်ထိုးတက်လာသောကြောင့် သုံးစွဲသူများသတိထားပါ။
အကြီးဆုံးသော စမတ်စာချုပ်ကွန်ရက် Ethereum (ETH) သည် လှုပ်ရှားမှုမရှိသော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရပ်တန့်နေပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မွေးစားခြင်းမှ ဆွဲငင်အား မြင့်တက်ခြင်းအထိ၊ လိုအပ်ချက်အရ Ethereum (ETH) ကွန်ရက် အစိတ်အပိုင်း...
US DOJ သည် $ 960,000 Crypto Ponzi Scheme တွင် Bits ရန်ပုံငွေတည်ထောင်သူကိုပိတ်ဆို့သည်
Block Bits Fund တည်ထောင်သူ အသက် 44 နှစ်အရွယ် Japheth Dillman သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားကာ စုစုပေါင်း $960 ၏ မှားယွင်းသော တရားမျှတမှုရှိသော Autotrader ကို ကျူးလွန်ရန်အတွက် အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ တရားစွဲဆိုထားသည်။
FTX CEO သည် အထွက်နှုန်းလယ်ယာကို Ponzi အစီအစဉ်အဖြစ် ဖော်ပြသည်။
FTX ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sam Bankman-Fried သည် "အထွက်နှုန်းစိုက်ပျိုးခြင်း" ဟူသည်အတိအကျကို၎င်း၏ရှင်းပြချက်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် ဧပြီလ 25 ရက်နေ့ Odd Lots podcast မှ သတိပေးချက် နားထောင်သူများသည် Bankman-Fried actu...
ထင်မြင်ချက်- ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ 401(k) တွင် bitcoin ကို အဘယ်ကြောင့် မလိုချင်ပါသနည်း။
ဟူး! နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ 401(k) အစီအစဉ်ကို စီမံခန့်ခွဲသည့် ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်အား ဝင်ငွေမရှိ၍ လက်တွေ့အသုံးမပြုသော ဒစ်ဂျစ်တယ် Ponzi အစီအစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ အငြိမ်းစားရန်ပုံငွေ၏ 20% အထိ လောင်းကြေးထပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သစ္စာရှိခြင်း...
တစ်ချို့လူတွေက Waves ဟာ ponzi scheme လို့ ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။
အယ်လဂိုရီသမ်တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာသို့ ချိတ်ဆွဲထားသော Neutrino သည် ၎င်း၏တံစို့မှ 15% ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ တစ်ဒေါ်လာအစား 82 ဆင့်ခန့် တန်ဖိုးရှိသည်။ Neutrino (USDN) သည် စျေးကွက်တွင် ထိပ်တန်းတည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့ဆယ်ခုဖြစ်ပြီး ...
WAVES ၏ Stablecoin USDN De-Pegged သည် Ponzi Scheme စွပ်စွဲမှုများပြီးနောက် $0.85 သို့ကျဆင်းသွားသည်။
မတ်လတွင် 450% ကျော်ရရှိခဲ့သော Arman Shirinyan WAVES သည် Waves Ivanov ၏နောက်ကွယ်ရှိ Contents ဒရမ်မာနောက်ကွယ်ရှိ ကောလာဟလများကြောင့် ၎င်း၏တန်ဖိုး 35% ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး Bankman-Fried WAVES-powered stabilitycoin USDN d...
Deutsche Bank သည် Ponzi Scheme ကိုဖွင့်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော တရားစွဲမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
New York နှင့် Miami မှ တရားသူကြီးများသည် German's Deutsche Bank AG မှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ တရားစွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု သတိပေးချက်များကို လျစ်လျူရှုကာ ၎င်းသည် အိမ်ခြံမြေနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Ponzi အစီအစဉ်ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Mirror Trading International သည် Ponzi အစီအစဉ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
Reflect exchange global, သို့မဟုတ် MTI ဟုခေါ်သော၊ forex အထူးပြုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် အဆင့်မြင့် ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့် အတုအယောင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကို ညှိနှိုင်းပေးသည့် ဝဘ်အခြေခံ ထင်ကြေးပေးသည့် အဆင့်ဖြစ်သည်။